一到美國就被逮捕！兩名中國男子給殺豬盤洗錢，面臨140年刑期
一到美國就被逮捕！兩名中國男子給殺豬盤洗錢，面臨140年刑期
兩名中國公民李達人和張一成因涉嫌為“殺豬盤”詐騙團伙洗錢至少7300萬美元在美國面臨指控。李達人被捕后被送往加州監(jiān)獄，等待5月20日的開庭；張一成對指控持有異議，其拘留聽證會定于5月21日，正式開庭則在7月9日。據起訴書，兩人與其他同伙操控跨國詐騙洗錢網絡，利用空殼公司在美國開設銀行賬戶接收詐騙所得，并迅速轉移至巴哈馬的Deltec銀行，之后資金被轉化為加密貨幣并通過虛擬錢包處理，其中一個由李達人控制。張一成還直接收取受害人現金，兩人間存在大量協調溝通記錄，包括傭金分配、公司及受害者信息的討論。
這一洗錢活動涉及將超過7300萬美元的詐騙資金通過美國金融機構清洗，并轉換成虛擬資產USDT存儲于加密錢包中，其中一個錢包接收到的虛擬資產價值超過3.41億美元。美國司法部副部長麗莎·莫納科強調，盡管加密貨幣詐騙跨越國界且形式多樣，但犯罪者難逃法律制裁。刑事司司長妮可·M·阿根蒂耶里指出，打擊此類詐騙的財務基礎并追責是刑事部門的工作重點。一到美國就被逮捕！兩名中國男子給殺豬盤洗錢，面臨140年刑期.
李達人和張一成分別在亞特蘭大和洛杉磯被捕，均面臨共謀洗錢及六項國際洗錢罪指控，每項罪名最高可判20年監(jiān)禁。案件由多個執(zhí)法機構聯合調查，包括聯邦特勤局、國土安全部等，并呼吁所有受害者通過www.IC3.gov舉報，提供詳細信息以協助調查。
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