1元能洗車、低價充話費……警惕“小便宜”背后的詐騙洗錢套路！

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2024-01-29 16:21:47 北京商報

北京商報訊（記者岳品瑜董晗萱）“1元藍(lán)莓”“1元洗車”“1元買鍋”……此類促銷廣告在生活中常有，但如此“物美價廉”的商品或服務(wù)，是“天上掉餡餅”還是另一種騙局？1月28日，北京商報記者梳理發(fā)現(xiàn)，臨近年關(guān)，各種“實惠”的活動營銷話術(shù)層出不窮，然而，這背后卻是盜刷POS的詐騙套路，甚至可能讓人成為洗錢幫兇。

近日，廣州鐵路警方全鏈條摧毀了一個盤踞在全國多地并延伸至境外，專事改裝POS機(jī)、制作偽卡實施信用卡詐騙的犯罪集團(tuán)，共抓獲違法犯罪嫌疑人93名，打掉團(tuán)伙9個，搗毀窩點11處，繳獲POS機(jī)、白卡、手機(jī)、電腦及POS機(jī)改裝設(shè)備等作案工具一大批，涉案價值1033余萬元。

“我們在去年梳理旅客投訴內(nèi)容時，留意到有兩條雷同的投訴，都是說在火車上有人向他們推銷低價商品，自己購買后，銀行卡被盜刷?！睋?jù)廣鐵公安刑警支隊副支隊長林思益介紹，在核查后民警發(fā)現(xiàn)兩名旅客均是在乘車時被人以商品推銷員的身份搭訕，誘導(dǎo)以每袋1元的價格通過POS機(jī)刷卡購買“促銷”藍(lán)莓等土特產(chǎn)，半個月后分別被盜刷3.8萬元和1.87萬元。

經(jīng)公安機(jī)關(guān)查明，該犯罪集團(tuán)在全國多地及境外發(fā)展若干推廣使用“傀儡POS機(jī)”、竊取信用卡信息和盜刷資金團(tuán)伙，利用旅客列車、街頭巷尾人員流動性大的特點，以低價出售土特產(chǎn)、鐵鍋或提供洗車服務(wù)等，瘋狂實施信用卡詐騙等犯罪活動。

無獨有偶，利用群眾“圖便宜”的心理，另一犯罪團(tuán)伙則編出了“慢充話費”的理由。“好消息！內(nèi)部員工充值話費只要80元就可以充值100元話費！三至十五天內(nèi)即可到賬......”據(jù)瑞昌市公安局披露，不法分子在二手App平臺上掛單銷售遠(yuǎn)低于市場價格的話費慢充服務(wù)，但話費并不是立即到賬的，一般需等待3—15天，這樣的高額優(yōu)惠吸引了不少需要充值話費的客戶；然而真實情況卻是利用充值服務(wù)相應(yīng)平臺技術(shù)將真實話費充值訂單與賭資充值訂單替換，逃避第三方支付機(jī)構(gòu)風(fēng)控監(jiān)測，用來分散和轉(zhuǎn)移非法資金，把非法所得“洗白”。

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