趙長鵬承認洗錢并辭職
趙長鵬等人因未能實施有效的反洗錢計劃而違反了美國《銀行保密法》,并故意違反美國的經(jīng)濟制裁。幣安允許非法行為者進行超過10萬筆支持恐怖主義和非法毒品等活動的交易,允許超過150萬筆違反美國制裁的虛擬貨幣交易,允許與“基地”組織等有關的交易,甚至制定流程,如果VIP用戶成為執(zhí)法部門調(diào)查的對象,就會通知他們。趙長鵬。當?shù)貢r間11月21日,世界最大加密貨幣交易所幣安(Binance)首席執(zhí)行官趙長鵬承認洗錢指控并辭去CEO職位。幣安同意向美國當局支付43億美元以解決刑事指控,美國官員稱,這是美國有史以來涉及高管刑事指控的最大企業(yè)和解協(xié)議。未實施有效反洗錢計劃,違反了美國《銀行保密法》經(jīng)過多年調(diào)查,美國當局表示,幣安允許不法分子在其平臺上進行與兒童性虐待、毒品和恐怖主義融資有關的交易。根據(jù)美國司法部的說法,趙長鵬等人因未能實施有效的反洗錢計劃而違反了美國《銀行保密法》,并故意違反美國的經(jīng)濟制裁,“故意和有計劃地從美國市場獲利,而沒有實施美國法律要求的控制措施?!彼痉ú勘硎?,幣安沒有標記或報告洗錢風險交易的協(xié)議,員工也很清楚,這樣的監(jiān)管會吸引犯罪分子進入該平臺。法庭文件顯示,正如一名合規(guī)人員所寫的那樣,“我們需要一條橫幅,‘現(xiàn)在洗毒款太難了——來幣安,我們有蛋糕給你’?!泵绹斦块L珍妮特·耶倫(Janet Yellen)表示,這是美國財政部歷史上規(guī)模最大的執(zhí)法行動。幣安允許非法行為者進行超過10萬筆支持恐怖主義和非法毒品等活動的交易,允許超過150萬筆違反美國制裁的虛擬貨幣交易,允許與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動(哈馬斯)旗下卡桑旅、巴勒斯坦伊斯蘭圣戰(zhàn)組織(杰哈德)、“基地”組織、“伊斯蘭國”(ISIS)等組織有關的交易,并指出幣安“從未提交過任何可疑活動報告”。根據(jù)幣安與美國財政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡之間一份長達92頁的同意令,幣安甚至制定了一個流程,如果VIP用戶成為執(zhí)法部門調(diào)查的對象,就會通知他們。據(jù)CNN報道,趙長鵬面臨最高10年監(jiān)禁,盡管他的最終刑期可能會低得多。他還同意支付5000萬美元刑事罰款和1.5億美元民事罰款。趙長鵬隨后在社交媒體X上表示,他“犯了錯誤”,“必須承擔責任?!辈⒀a充道,幣安前全球區(qū)域市場負責人Richard Teng已被任命為幣安新任首席執(zhí)行官。另據(jù)CNBC報道,幣安在美國將繼續(xù)運營,但會有新的基本規(guī)則。該公司將被要求維持并加強其合規(guī)計劃,以確保其業(yè)務符合美國反洗錢標準。公司必須任命一名獨立的合規(guī)監(jiān)察員。分析人士認為,此次和解是幣安和趙長鵬的部分勝利?!翱紤]到對幣安指控的嚴重性,趙長鵬辭職,暫沒入獄,交易所仍有能力繼續(xù)運營,這可能是最好的結果?!苯鹑跀?shù)據(jù)和軟件公司PitchBook加密貨幣分析師Robert Le表示?!斑@份辯訴交易給了幣安一個再活一天的機會。”美國范德堡大學法學教授、金融監(jiān)管專家耶沙·亞達夫(Yesha Yadav)表示,支付43億美元以解決刑事指控,反映了幣安作為一個具有系統(tǒng)重要性的機構的地位——可能太大而不能倒閉,這反映出一種擔憂,如果幣安被扼殺,將對持有幣安資金的普通民眾乃至整個行業(yè)造成進一步損害。在基本不受監(jiān)管的混亂行業(yè)中業(yè)務迅速增長幣安成立于2017年,在幾周內(nèi)就從一個相對默默無聞的名字變成了加密行業(yè)的一支重要力量。直到今天,幣安仍是全球最大加密貨幣交易所,每年處理數(shù)十億美元交易量,擁有近60%的加密現(xiàn)貨交易市場份額。據(jù)CNN報道,自美國監(jiān)管機構從6月開始加大對該公司的壓力以來,這一份額已降至接近40%,但仍然沒有其他交易所能與之相提并論,美國最大加密貨幣交易所Coinbase也僅以5.37%的市場份額排名第三。幣安的控股公司位于開曼群島,但沒有一個全球總部。趙長鵬聲稱希望平臺以“去中心化”的運營模式運行。和聲名狼藉的前競爭對手、加密貨幣交易所FTX一樣,幣安很快指出,它的業(yè)務是在一個基本不受監(jiān)管的混亂行業(yè)中迅速增長的。今年早些時候,美國證券交易委員會和商品期貨交易委員會對幣安提起民事訴訟。今年6月,美國證券交易委員會對該公司提起了廣泛的訴訟,指控幣安經(jīng)營一家非法證券交易所,并對客戶資金處理不當。在美國證券交易委員會對幣安提起的13項指控中,幣安將數(shù)十億美元的客戶資金與幣安自有資金混合在一起,這一指控類似于針對現(xiàn)已破產(chǎn)的FTX的指控。美國證券交易委員會主席加里·詹斯勒(Gary Gensler)表示,趙長鵬和幣安的實體參與了一個廣泛的欺騙、利益沖突、缺乏披露和蓄意逃避法律的網(wǎng)絡。就在起訴幣安的第二天,美國證券交易委員會當?shù)貢r間6月6日就對Coinbase提起了類似訴訟,指控它是一個未經(jīng)授權的證券交易所、經(jīng)紀商和清算機構。11月,美國證券交易委員會起訴加密貨幣交易所Kraken,指控其將330億美元客戶的加密資產(chǎn)與自己的公司資產(chǎn)混合在一起,給用戶帶來了巨大的損失風險?!白屛颐鞔_一點:我們也在向更廣泛的虛擬貨幣行業(yè)發(fā)出信息,無論是今天還是未來。”耶倫在一份聲明中表示。而美國司法部長梅里克·加蘭(Merrick Garland)則表示,“使用新技術觸犯法律并不會讓你成為破壞者。它使你成為一個罪犯?!奔用茇泿蓬I域的投資者和企業(yè)家希望看到這個行業(yè)從早期對創(chuàng)始人的崇拜中走出來?!罢嬲膯栴}是,加密貨幣是否真的在其有影響力的創(chuàng)始人之外,以一種允許它存在的方式發(fā)展。 ”耶沙·亞達夫表示,這需要在未來幾個月里觀察。
4月30日,幣安創(chuàng)始人趙長鵬在美國被判4個月監(jiān)禁,此消息引發(fā)多家國際媒體關注。據(jù)報道,趙長鵬因違反反洗錢法規(guī)而遭到逮捕,原本可能面臨36個月的刑期
2024-05-02 09:23:59“他將是全球史上最有錢的囚犯”原標題:充個話費怎么淪為間接洗錢工具?揭秘新型洗錢套路想要從賭博棋牌游戲里賺點兒外快,最后卻連賭本都賠了精光,湖北恩施的雷先生前去報案。
2024-03-20 13:08:26充個話費竟淪為間接洗錢工具本文轉自【法治日報】;近日,山東省菏澤市公安局魯西新區(qū)分局深入開展“打盜搶、反詐騙、追逃犯”專項行動,成功打掉兩個同一“上家”的“洗錢車隊”犯罪團伙,共抓獲24名犯罪嫌疑人
2024-04-13 17:32:19兩個同一上家的洗錢車隊翻車24人落網(wǎng)