兩個(gè)同一“上家”的“洗錢車隊(duì)”翻車，24人落網(wǎng)！
兩個(gè)同一“上家”的“洗錢車隊(duì)”翻車，24人落網(wǎng)！
近日，山東省菏澤市公安局魯西新區(qū)分局深入開展“打盜搶、反詐騙、追逃犯”專項(xiàng)行動(dòng)，成功打掉兩個(gè)同一“上家”的“洗錢車隊(duì)”犯罪團(tuán)伙，共抓獲24名犯罪嫌疑人。
深挖線索周密布控后“收網(wǎng)”
2023年10月，魯西新區(qū)警方在梳理電信詐騙案件時(shí)，獲取涉嫌“洗錢”犯罪活動(dòng)線索，新型犯罪偵查大隊(duì)、刑警大隊(duì)視頻偵查中隊(duì)、丹陽(yáng)派出所同步上案展開偵查。
通過大量工作，民警發(fā)現(xiàn)一個(gè)從外省流竄來的“洗錢”團(tuán)伙。10月14日，民警周密布控后“收網(wǎng)”，一舉抓獲趙某等5名團(tuán)伙成員。
隨后，民警循線追蹤，將團(tuán)伙中負(fù)責(zé)“驗(yàn)卡”的刑某和顏某抓獲歸案。經(jīng)查，該團(tuán)伙5天交易“流水”超200余萬元。
另一“車隊(duì)”進(jìn)入警方視線
在偵辦過程中，民警發(fā)現(xiàn)另一個(gè)“洗錢”犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙以祝某、姚某為首，流竄各地、分工明確，采用線上接單、線下將卡主接至銀行取現(xiàn)的方法，為詐騙分子進(jìn)行“洗錢”。因?yàn)樽靼甘址ㄅc第一個(gè)團(tuán)伙相似度極高，民警并案?jìng)刹?。?jīng)深入分析研判，查明兩個(gè)團(tuán)伙有共同的“上家”。
通過縝密偵查和審訊，民警逐步摸清了兩個(gè)團(tuán)伙的組織架構(gòu)。犯罪嫌疑人利用銀行卡，通過在銀行網(wǎng)點(diǎn)取現(xiàn)、存款等手段，為電信詐騙等非法資金分流“洗白”，俗稱“車隊(duì)”。
經(jīng)查，“車隊(duì)”內(nèi)組織嚴(yán)密分工明確，有與“上線”聯(lián)系的、有與“卡主”聯(lián)系的，還有負(fù)責(zé)盯錢的、取現(xiàn)交接的，另外還有人專門負(fù)責(zé)驗(yàn)卡和開車接送“卡主”。
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