涉案資金超2億元 “健康投資”騙局專挑老年人下手(4)

2025-05-16 07:56:48 來源：央視新聞客戶端 A+A-

嫌疑人對(duì)投資者宣稱，這些所謂投資項(xiàng)目的回報(bào)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高過銀行正常存款利率，而實(shí)際上，這些項(xiàng)目有的是虛構(gòu)的，有的則一直處于虧損當(dāng)中，不可能取得嫌疑人承諾的高回報(bào)。隨著調(diào)查深入，警方逐漸摸清了嫌疑人的作案模式。原來，以劉某為首的嫌疑人團(tuán)伙在體檢中心之前，就已經(jīng)以多種方式在進(jìn)行非法集資。

辦案民警發(fā)現(xiàn)，最初，劉某等人是在株洲注冊(cè)成立了一家擔(dān)保有限責(zé)任公司，聘請(qǐng)他人以客戶經(jīng)理的名義對(duì)外吸收資金。后來，劉某又在長(zhǎng)沙注冊(cè)成立一家私募基金管理有限公司，將原來擔(dān)保公司的業(yè)務(wù)停辦，以私募基金管理的名義對(duì)外吸收資金。

株洲市公安局荷塘分局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)羅洋：這個(gè)私募基金沒有取得融資和攬儲(chǔ)資質(zhì)，沒有向金融管理部門報(bào)備，它的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)只有一個(gè)所謂的資金受托管理，但是它不具備向社會(huì)面不特定人群進(jìn)行吸收公眾存款的資質(zhì)。

不久之后，因?yàn)橘Y金鏈面臨斷裂，劉某又與顏某合謀，接著注冊(cè)成立了某健康產(chǎn)業(yè)公司，以擴(kuò)大體檢項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)規(guī)模的名義繼續(xù)非法吸收資金。

株洲市公安局荷塘分局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)羅洋：最開始它的規(guī)模沒有這么大，都是陸陸續(xù)續(xù)吸引的。根據(jù)我們調(diào)查的情況，截至我們抓獲嫌疑人，復(fù)投率包括參與投資的老百姓共計(jì)達(dá)到800多人，涉及資金達(dá)到2個(gè)多億，所以這個(gè)東西它是一個(gè)漫長(zhǎng)的過程。

從擔(dān)保融資、基金投資到健康體檢投資，從異地注冊(cè)、更換公司名稱到調(diào)整運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目，都是嫌疑人為了非法集資精心設(shè)計(jì)的套路。2019年以來，在株洲市公安局經(jīng)偵支隊(duì)的統(tǒng)一指揮調(diào)度下，包括劉某在內(nèi)的6名犯罪嫌疑人陸續(xù)被抓捕到案。2021年11月，株洲市荷塘區(qū)人民法院依法以非法吸收公眾存款罪判處被告人劉某有期徒刑八年六個(gè)月，其他被告人也分別被判處三至六年有期徒刑并處罰金。目前，主犯劉某等人仍在服刑中。

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