商戶賣出44萬元牛肉后銀行卡被凍結 涉詐資金引發(fā)賬戶凍結!李女士在河南鄭州做牛肉生意,最近接了一個大訂單,客戶要成噸收購牛肉。雙方協(xié)商好價格后,李女士收到44萬元貨款并將牛肉交付給對方。然而,這筆錢是涉詐資金,導致李女士的銀行賬戶被凍結。她無奈表示,對方非常專業(yè)且懂行,分兩筆打來貨款,誰也無法料到是涉詐資金。警方回應稱,李女士的貨款并未全部凍結,只凍結了14萬,暫定凍結一個月,她可以通過其他賬戶正常收付款。
同樣在河南鄭州,商戶徐先生幾天前賣了8噸牛肉后,銀行賬戶也因涉詐被凍結。徐先生向警方提供了轉賬記錄、聊天截圖和發(fā)貨物流單等交易憑證,希望解封賬戶并拿回貨款。目前,徐先生的其他銀行賬戶已被解凍,但38萬貨款仍被凍結。警方表示會盡快調查清楚,依法處理賬戶資金。
短時間內接連發(fā)生兩起類似案例,讓人懷疑一些電詐分子可能開辟了新的洗錢途徑,將目標轉向牛肉等大宗商品交易,令商戶們防不勝防。負責李女士案的辦案民警提醒收款人一定要核實付款人身份信息,發(fā)現(xiàn)異常及時終止交易以避免損失。但在日常交易中,張三買貨李四付款的情形并不鮮見,識別其中可能存在異常有一定難度。
現(xiàn)在商戶們最關心的是何時能拿回錢,畢竟賬戶早一天解凍,生意就能早一天恢復正常。以往很多案例中,要拿回錢并不容易,需要長時間等待。在這些成噸牛肉買賣案之前,詐騙分子常用的手段之一是在二手交易平臺購買名貴手表,誘導賣家線下交易,然后卷表跑路。賣家不僅失去手表,賬戶還被凍結。由于涉案資金來自外地,案件由外地警方偵辦,往往給當事人帶來極大麻煩。
“銀行卡被凍結很多事情都做不了……我要自首”據(jù)悉,2025年1月,王某因手頭拮據(jù),在網絡上尋找兼職時,一陌生網友主動聯(lián)系他,以幫主播刷禮物兼職賺錢為由
2025-03-29 16:08:38男子主動走進派出所:“銀行卡被凍結