上海警方近日偵破一起利用老年群體實施非法匯兌的案件,抓獲犯罪嫌疑人6人,涉案金額達4500余萬元。警方在走訪銀行時發(fā)現(xiàn),近期大量老年人集中兌換外匯現(xiàn)鈔,導(dǎo)致銀行網(wǎng)點外匯現(xiàn)鈔供不應(yīng)求。這些老年人通常以出國旅游為換匯理由,但實際上并沒有購票記錄,甚至沒有申領(lǐng)護照。
經(jīng)過調(diào)查,警方發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人唐某、張某等人通過給予老人“好處費”的方式,組織老年人和社會人員到市區(qū)小微銀行和郊區(qū)銀行網(wǎng)點,虛構(gòu)換購理由換取外匯現(xiàn)鈔,再將外匯現(xiàn)鈔倒賣牟利。涉及的老年人多達400余名。唐某為老年人提供人民幣現(xiàn)金,組織他們將人民幣兌換成日元現(xiàn)鈔后倒賣牟利。而張某則通過收取回國人員未使用的剩余美元現(xiàn)鈔,再組織老年人直接將美元現(xiàn)鈔兌換成日元現(xiàn)鈔,對外倒賣牟利。
犯罪嫌疑人通過加入老年人用于團購、買菜的群聊,在群內(nèi)發(fā)布換購信息,并承諾兌換達到5萬等值美元限額后給予150至180元不等的好處費,誘導(dǎo)老年人為其換購?fù)鈪R。此外,他們還到公園、廣場等老年人較為密集的場所去“拉人頭”,通過老年人口口相傳的形式招募更多老年人參與犯罪活動。
出借個人額度幫他人騙購?fù)鈪R危害極大,不僅占用個人年度購匯額度,影響自身及親屬留學(xué)、旅游等正常用匯需求,還違反外匯管理規(guī)定,將被處以行政處罰,個人信用受損。情節(jié)嚴重可構(gòu)成騙購?fù)鈪R罪,若牽扯電信詐騙、賭博等上游黑灰資金,還可能涉嫌洗錢,需承擔刑事責任。
掌握證據(jù)后,上海警方于2026年4月開展收網(wǎng)行動,抓獲唐某、張某等6名犯罪嫌疑人。目前,唐某因涉嫌騙購?fù)鈪R罪、張某因涉嫌非法經(jīng)營罪被檢察機關(guān)依法批準逮捕,其余4名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事強制措施,案件正在進一步偵辦中。
今年以來,上海警方已破獲各類經(jīng)濟犯罪案件600余起,抓獲犯罪嫌疑人1600余名,涉案金額330余億元。結(jié)合群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問題集中整治工作,上海警方縱深推動養(yǎng)老服務(wù)突出問題重點整治,嚴厲打擊涉老年群體經(jīng)濟犯罪。今年以來,上海警方已破獲多起涉老經(jīng)濟犯罪案件,抓獲犯罪嫌疑人120余名。
組織老年群體到銀行柜臺換購?fù)鈪R現(xiàn)鈔,再將這些外匯現(xiàn)鈔倒賣牟利。5月14日,上海警方偵破一起利用老年群體非法匯兌案件,抓獲犯罪嫌疑人6名,涉案金額達4500余萬元
2026-05-14 16:59:39換匯黃牛盯上老年人我以前買過一些保健藥品,有人說是廠家售后服務(wù),我就相信了,也沒想太多。江蘇無錫,60多歲的老張患有高血壓、糖尿病,平日里熱衷購買保健品調(diào)理身體
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