警方偵破組織400余名老年人換匯倒賣案涉案金額達4500余萬元

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2026-05-15 07:55:10 光明網(wǎng)

上海警方近日偵破一起利用老年群體實施非法匯兌的案件，抓獲犯罪嫌疑人6人，涉案金額達4500余萬元。警方在走訪銀行時發(fā)現(xiàn)，近期大量老年人集中兌換外匯現(xiàn)鈔，導(dǎo)致銀行網(wǎng)點外匯現(xiàn)鈔供不應(yīng)求。這些老年人通常以出國旅游為換匯理由，但實際上并沒有購票記錄，甚至沒有申領(lǐng)護照。

經(jīng)過調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人唐某、張某等人通過給予老人“好處費”的方式，組織老年人和社會人員到市區(qū)小微銀行和郊區(qū)銀行網(wǎng)點，虛構(gòu)換購理由換取外匯現(xiàn)鈔，再將外匯現(xiàn)鈔倒賣牟利。涉及的老年人多達400余名。唐某為老年人提供人民幣現(xiàn)金，組織他們將人民幣兌換成日元現(xiàn)鈔后倒賣牟利。而張某則通過收取回國人員未使用的剩余美元現(xiàn)鈔，再組織老年人直接將美元現(xiàn)鈔兌換成日元現(xiàn)鈔，對外倒賣牟利。

犯罪嫌疑人通過加入老年人用于團購、買菜的群聊，在群內(nèi)發(fā)布換購信息，并承諾兌換達到5萬等值美元限額后給予150至180元不等的好處費，誘導(dǎo)老年人為其換購?fù)鈪R。此外，他們還到公園、廣場等老年人較為密集的場所去“拉人頭”，通過老年人口口相傳的形式招募更多老年人參與犯罪活動。

出借個人額度幫他人騙購?fù)鈪R危害極大，不僅占用個人年度購匯額度，影響自身及親屬留學(xué)、旅游等正常用匯需求，還違反外匯管理規(guī)定，將被處以行政處罰，個人信用受損。情節(jié)嚴重可構(gòu)成騙購?fù)鈪R罪，若牽扯電信詐騙、賭博等上游黑灰資金，還可能涉嫌洗錢，需承擔刑事責任。

掌握證據(jù)后，上海警方于2026年4月開展收網(wǎng)行動，抓獲唐某、張某等6名犯罪嫌疑人。目前，唐某因涉嫌騙購?fù)鈪R罪、張某因涉嫌非法經(jīng)營罪被檢察機關(guān)依法批準逮捕，其余4名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

今年以來，上海警方已破獲各類經(jīng)濟犯罪案件600余起，抓獲犯罪嫌疑人1600余名，涉案金額330余億元。結(jié)合群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問題集中整治工作，上海警方縱深推動養(yǎng)老服務(wù)突出問題重點整治，嚴厲打擊涉老年群體經(jīng)濟犯罪。今年以來，上海警方已破獲多起涉老經(jīng)濟犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人120余名。

(責任編輯：zx0176)

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