不要求學(xué)歷和工作經(jīng)驗(yàn)，到了國(guó)外就能找到工作，“月薪三萬(wàn)”“零門(mén)檻”“包吃住”，看到這樣的廣告，相信很多人會(huì)心動(dòng)。中介公司就是用這樣的話術(shù)，打著代辦出國(guó)（境）勞務(wù)的旗號(hào)，讓不少人落入了陷阱。北京市順義區(qū)人民法院近日就審理了一起此類(lèi)案件。

不用經(jīng)驗(yàn)不看學(xué)歷

出境務(wù)工月入三萬(wàn)？

今年2月，北京市順義區(qū)人民法院公開(kāi)審理一起合同詐騙案。經(jīng)法庭調(diào)查，該案涉案金額達(dá)1000余萬(wàn)元，涉及全國(guó)被害人530余名。

北京市順義區(qū)人民法院刑事審判庭法官朱郡臣：被告人通過(guò)設(shè)立公司的形式，對(duì)外宣傳具有相應(yīng)的資質(zhì)，可以幫助被害人出國(guó)務(wù)工，在這種情況下收取被害人錢(qián)款。主要是通過(guò)與被害人簽訂相應(yīng)的出國(guó)務(wù)工的委托合同，沒(méi)有這個(gè)合同以及沒(méi)有相應(yīng)的比較正式的文件，可能難以讓被害人信服。為了提高詐騙的成功率，他們采取了不僅僅有簽訂合同這一環(huán)節(jié)，還有大量的公司架設(shè)、對(duì)外宣傳，包括請(qǐng)了很多人員布置很多場(chǎng)地，以此來(lái)提高公司的可信度，實(shí)施詐騙。

令人感到意外的是，揭開(kāi)這場(chǎng)騙局的并非被害人，而是詐騙公司內(nèi)部的一名業(yè)務(wù)員。這名業(yè)務(wù)員在工作一段時(shí)間后發(fā)現(xiàn)公司存在諸多疑點(diǎn)，隨后選擇向警方舉報(bào)。

北京市順義區(qū)人民檢察院第一檢察部檢察官賈競(jìng)：公司的人都神神秘秘的，不使用真名，包括會(huì)發(fā)放相關(guān)的手機(jī)，意思是在工作當(dāng)中只能使用發(fā)放的手機(jī)，不要用私人的方式來(lái)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。自己談業(yè)務(wù)的過(guò)程當(dāng)中慢慢地發(fā)現(xiàn)，公司實(shí)際上是沒(méi)有資質(zhì)的，他的上級(jí)轉(zhuǎn)發(fā)給他的那些材料實(shí)際上是虛假的。

公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵查查明，犯罪嫌疑人龐某受境外人員田某指使，于2024年3月至7月?lián)伪本┠骋蛩匠鋈刖撤?wù)公司法定代表人；2024年7月，龐某又伙同楊某成立另一家因私出入境服務(wù)公司。兩家公司在均未取得出國(guó)勞務(wù)資質(zhì)的情況下，謊稱(chēng)與有資質(zhì)公司合作，通過(guò)偽造邀請(qǐng)函、簽訂協(xié)議等方式騙取客戶信任，收取中介費(fèi)后卻不提供任何實(shí)質(zhì)服務(wù)，所得錢(qián)款在短期內(nèi)被瓜分并揮霍。

2024年7月，警方在掌握充分證據(jù)后，在北京對(duì)上述兩家公司及其關(guān)聯(lián)的第三方公司涉案人員實(shí)施統(tǒng)一抓捕。現(xiàn)場(chǎng)取證及數(shù)據(jù)分析顯示，此案被害人達(dá)500多名。

混淆勞務(wù)公司和中介概念

低價(jià)誘騙被害人

在法庭上，幾名被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰。但讓人有些意外的是，他們的詐騙手段其實(shí)非常拙劣，但為何會(huì)有這么多人上當(dāng)受騙呢？

被害人彭女士：分兩次轉(zhuǎn)賬，第一次是2800元，后面一次是20000元，就是22800元。

廣州的彭女士想去香港務(wù)工，她在網(wǎng)絡(luò)搜索相關(guān)信息時(shí)，看到了北京這家因私出入境服務(wù)公司的廣告。經(jīng)過(guò)電話咨詢(xún)，業(yè)務(wù)員告訴她，除少數(shù)條件嚴(yán)格的發(fā)達(dá)國(guó)家外，公司可協(xié)助辦理赴海外大多數(shù)國(guó)家或地區(qū)務(wù)工，建議彭女士赴港從事門(mén)檻不高的家政工作。當(dāng)時(shí)彭女士并未輕信，還特意上網(wǎng)查詢(xún)了這家公司的工商注冊(cè)信息。

彭女士分兩次共支付了22800元，業(yè)務(wù)員告訴她手續(xù)辦理需45到90個(gè)工作日，她只需在家安心等待。然而彭女士苦等三個(gè)多月后，再次聯(lián)系對(duì)方時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)信息不回、電話不通。又過(guò)了一段時(shí)間，她接到北京警方的來(lái)電告知她可能遭遇了詐騙。明明營(yíng)業(yè)執(zhí)照上寫(xiě)著可從事中介服務(wù)，為何彭女士還會(huì)被騙呢？

北京市順義區(qū)人民檢察院第一檢察部檢察官賈競(jìng)：正規(guī)的具有出國(guó)勞務(wù)辦理資質(zhì)的公司，它應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)商務(wù)部的審查授權(quán)之后才有相關(guān)的資質(zhì)，應(yīng)該還有相關(guān)的證書(shū)。而本案當(dāng)中他們?cè)诠ど痰怯浀臅r(shí)候，使用的是出國(guó)勞務(wù)中介服務(wù)這樣的字眼，中介服務(wù)和本身有資質(zhì)，這是兩個(gè)概念。中介服務(wù)只是為有資質(zhì)的公司或者是為勞動(dòng)者提供居間的服務(wù)。

當(dāng)時(shí)與彭女士接觸的業(yè)務(wù)員故意混淆了這一概念，公司在工商注冊(cè)的是中介服務(wù)，卻向被害人宣稱(chēng)自身?yè)碛修k理資質(zhì)，加之很多被害人文化水平有限，看到相關(guān)字眼后極易誤解兩者是一回事。

除了用注冊(cè)名稱(chēng)欺騙有出境務(wù)工需求的人外，詐騙團(tuán)伙還將傭金的數(shù)額定得非常有吸引力。

辦案檢察官介紹，詐騙團(tuán)伙精準(zhǔn)抓住了務(wù)工者急于成功，信任權(quán)威文件的心理，用看似正規(guī)的合同和話術(shù)建立初步信任，再用較長(zhǎng)的辦理周期作為煙幕彈，讓被害人在等待中降低警惕，使得騙局不易在短期內(nèi)被識(shí)破。

北京市順義區(qū)人民檢察院第一檢察部檢察官賈競(jìng)：被害人在交錢(qián)之后，根據(jù)合同上面的相關(guān)約定，會(huì)等待45至90個(gè)工作日左右，在這個(gè)空檔期之內(nèi)，被害人如果進(jìn)行詢(xún)問(wèn)催促，嫌疑人就是以周期還沒(méi)有到為由來(lái)進(jìn)行推脫。到后期如果接近合同的履行的日期了，他們就會(huì)改頭換面，公司名稱(chēng)也進(jìn)行更換，包括業(yè)務(wù)人員的一些聯(lián)系方式他們也會(huì)刪除，這樣就斷絕了被害人和前期這些業(yè)務(wù)人員以及公司的聯(lián)絡(luò)，他們又以另外的公司的面貌出現(xiàn)，再去聯(lián)系新的被害人。

截至目前，該案中已有18名被告人被一審宣判，其中犯罪團(tuán)伙主犯龐某因合同詐騙罪被順義區(qū)人民法院判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元，其余17人被判處有期徒刑一年到五年不等，各并處罰金一萬(wàn)元到八萬(wàn)元不等。

篩查不規(guī)范勞務(wù)中介公司整治亂象

為鏟除此類(lèi)詐騙犯罪滋生的土壤，近期，北京市檢察機(jī)關(guān)利用大數(shù)據(jù)模型，對(duì)不規(guī)范的勞務(wù)中介公司進(jìn)行逐一篩查，并啟動(dòng)檢察公益訴訟，推動(dòng)對(duì)勞務(wù)中介亂象的整治。

在北京市順義區(qū)人民檢察院，檢察官向記者展示了他們研發(fā)的大數(shù)據(jù)監(jiān)督模型。該模型依托“12345+檢察監(jiān)督”的模式，對(duì)北京12345熱線收到的投訴進(jìn)行了梳理。

北京市順義區(qū)人民檢察院公益訴訟檢察部檢察官楊康：大量的受害者會(huì)去打12345投訴，去反映情況。因?yàn)閷?duì)外勞務(wù)合作這個(gè)業(yè)務(wù)是商務(wù)部門(mén)主管，所以一般的12345熱線工單會(huì)派送到商務(wù)部門(mén)。但是商務(wù)部門(mén)沒(méi)有相關(guān)的執(zhí)法權(quán)限，這個(gè)執(zhí)法權(quán)限又在市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)，相關(guān)的企業(yè)你去定性說(shuō)它是無(wú)證經(jīng)營(yíng)，可能很復(fù)雜。所以我們的思路就是，去把所有類(lèi)似投訴的數(shù)據(jù)歸集起來(lái)，看一看到底有多少企業(yè)，他們的行為模式是不是一致的。

對(duì)于被高頻投訴的企業(yè)，檢察機(jī)關(guān)一一核查了它們?cè)诠ど滩块T(mén)登記的信息，并進(jìn)入商務(wù)部和各地商務(wù)部門(mén)網(wǎng)站，對(duì)其是否具有辦理出國(guó)勞務(wù)的資質(zhì)進(jìn)行了比對(duì)。同時(shí)，檢察官還收集了一批在抖音、快手等短視頻平臺(tái)發(fā)布虛假?gòu)V告的中介名單。

那么，有意出國(guó)務(wù)工的勞動(dòng)者在辦理相關(guān)手續(xù)時(shí)，應(yīng)注意哪些問(wèn)題呢？

北京市順義區(qū)人民檢察院第一檢察部檢察官程方園：務(wù)工人員如果真是有這樣的信息，可以到商務(wù)部的網(wǎng)站上去查詢(xún)相關(guān)的名錄。因?yàn)檫@種對(duì)外勞務(wù)合作企業(yè)名錄是有明確規(guī)定的，哪些企業(yè)是具有相應(yīng)資質(zhì)的。另外如果說(shuō)確實(shí)對(duì)企業(yè)性質(zhì)不太明確，還是要跟名錄上的公司真正地去聯(lián)系，去確認(rèn)是否真的有授權(quán)。