男子套現(xiàn)超850萬被判緩刑9個(gè)月法律紅線不可逾越

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2025-11-28 09:36:35 財(cái)智密碼

男子套現(xiàn)超850萬被判緩刑9個(gè)月法律紅線不可逾越。一臺(tái)POS機(jī)，幾張信用卡，一些看似方便的套現(xiàn)APP，背后卻隱藏著法律風(fēng)險(xiǎn)，足以改變無數(shù)人的生活。近日，邗江檢察院處理了一起“信用卡套現(xiàn)案”。做小生意的錢某為賺取外快，通過多個(gè)支付二維碼為親友提供信用卡套現(xiàn)服務(wù)，涉案金額高達(dá)850余萬元。最終，法院以非法經(jīng)營(yíng)罪判處錢某有期徒刑九個(gè)月，緩刑并處罰金一萬元。

男子套現(xiàn)超850萬被判緩刑9個(gè)月

類似的案件在全國(guó)多地頻發(fā)。靜海區(qū)的王某為多人代還信用卡套現(xiàn)共計(jì)400余萬元，違法獲利7000余元，被判處有期徒刑三年，緩刑三年。甘肅平川的陸某使用POS機(jī)虛構(gòu)交易為他人信用卡刷卡套現(xiàn)、代還牟利，交易金額高達(dá)480萬余元，同樣因非法經(jīng)營(yíng)罪獲刑。

男子套現(xiàn)超850萬被判緩刑9個(gè)月法律紅線不可逾越

在信用卡套現(xiàn)的灰色江湖里，操作方式多種多樣，但核心都是通過虛構(gòu)交易的方式，將信用卡的消費(fèi)信貸功能轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金貸款。傳統(tǒng)的套現(xiàn)方式主要依賴于POS機(jī)。操作者通過在POS機(jī)上以虛構(gòu)交易的方式刷卡，將信用卡額度轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金，并從中收取手續(xù)費(fèi)獲利。隨著科技的發(fā)展，信用卡套現(xiàn)已從傳統(tǒng)的POS機(jī)延伸至移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。

男子套現(xiàn)超850萬被判緩刑9個(gè)月法律紅線不可逾越

江蘇灌南縣的一款名為“海草生活”的移動(dòng)收款A(yù)pp，打著“小微商戶收款神器”的旗號(hào)，實(shí)則為信用卡非法套現(xiàn)工具。用戶只需綁定身份證、儲(chǔ)蓄卡，通過人臉識(shí)別認(rèn)證，點(diǎn)擊“收付款”輸入金額，扣除手續(xù)費(fèi)后，消費(fèi)金額在10秒左右便自動(dòng)返還至用戶綁定的儲(chǔ)蓄卡。這種套現(xiàn)App通過分層傭金機(jī)制發(fā)展了大量代理?！昂２萆睢本桶l(fā)展了7000多名代理，代理費(fèi)率一般在0.45%至0.53%不等。

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