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律師提醒買銀行金條打金飾違法 或涉偷稅漏稅(4)

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2025-11-11 13:34:32  大象新聞

根據(jù)中國人民銀行《貴金屬和寶石從業(yè)機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，單筆或日累計現(xiàn)金交易超10萬元購買黃金等貴金屬需進(jìn)行客戶身份登記，并向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告。若消費者與商家通過現(xiàn)金交易規(guī)避稅收，且金額較大，可能會被認(rèn)定為可疑交易，涉嫌洗錢等違法活動。

對于銀行買金條再找私人加工首飾的方式，同樣暗藏法律風(fēng)險。根據(jù)《增值稅暫行條例》規(guī)定，加工金銀首飾屬于應(yīng)稅行為。銀行金條若用于非投資性用途，加工成首飾后銷售，需要按照現(xiàn)行規(guī)定繳納增值稅。并且，根據(jù)消費稅相關(guān)規(guī)定，金銀鉑鉆首飾在零售環(huán)節(jié)計稅，稅率為5%，帶料加工業(yè)務(wù)中，受托方為消費稅納稅人，其可能會將消費稅轉(zhuǎn)嫁給消費者。如果消費者將銀行購買的金條加工成首飾后用于銷售或視同銷售行為，而未繳納相應(yīng)稅款，同樣涉嫌偷稅漏稅，會被稅務(wù)局要求補稅。

(責(zé)任編輯：zhangxiaohua)
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