“動動手指就能輕松賺錢”,面對這樣誘人的虛假廣告,總有人會上當。江蘇徐州的楊先生就輕信了這樣的推廣,從第一單投資66元,到最終被騙了近10萬元,甚至令人匪夷所思的是,其中的數(shù)萬元錢款,還是他拎著現(xiàn)金給騙子送過去的,這背后藏著什么套路呢?
經(jīng)調(diào)查,整個詐騙資金轉(zhuǎn)移過程形成了一條環(huán)環(huán)相扣的“流水線”:電詐團伙詐騙得手、誘導被害人同意線下交付現(xiàn)金后,會先通過境外社交App擔保群發(fā)布“取現(xiàn)訂單任務(wù)”;接下來,以鄧某和周某為首的洗錢團伙就在擔保群內(nèi)上押一定比例的虛擬幣作為“保證金”,接單后再招募“取現(xiàn)車隊”收取被害人交付的現(xiàn)金;最后,洗錢團伙在擔保群內(nèi)確認收貨,之前上押的虛擬幣就轉(zhuǎn)給境外詐騙團伙,進而完成詐騙資金的轉(zhuǎn)移和洗白。