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幫境外電詐洗錢成為灰色產(chǎn)業(yè)鏈 復合型詐騙已成電詐主流形態(tài)

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2025-10-21 11:14:42  微博

“動動手指就能輕松賺錢”，面對這樣誘人的虛假廣告，總有人會上當。江蘇徐州的楊先生就輕信了這樣的推廣，從第一單投資66元，到最終被騙了近10萬元，甚至令人匪夷所思的是，其中的數(shù)萬元錢款，還是他拎著現(xiàn)金給騙子送過去的，這背后藏著什么套路呢？


經(jīng)調(diào)查，整個詐騙資金轉(zhuǎn)移過程形成了一條環(huán)環(huán)相扣的“流水線”：電詐團伙詐騙得手、誘導被害人同意線下交付現(xiàn)金后，會先通過境外社交App擔保群發(fā)布“取現(xiàn)訂單任務(wù)”；接下來，以鄧某和周某為首的洗錢團伙就在擔保群內(nèi)上押一定比例的虛擬幣作為“保證金”，接單后再招募“取現(xiàn)車隊”收取被害人交付的現(xiàn)金；最后，洗錢團伙在擔保群內(nèi)確認收貨，之前上押的虛擬幣就轉(zhuǎn)給境外詐騙團伙，進而完成詐騙資金的轉(zhuǎn)移和洗白。

(責任編輯：zx0002)
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