美英聯(lián)合打擊柬埔寨特大電詐集團(tuán) 創(chuàng)紀(jì)錄資產(chǎn)罰沒(méi)

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2025-10-16 09:46:30 環(huán)球網(wǎng)

近日，美國(guó)與英國(guó)政府通過(guò)一場(chǎng)聯(lián)合調(diào)查行動(dòng)，成功對(duì)盤(pán)踞在柬埔寨的特大電信詐騙集團(tuán)實(shí)施了沉重打擊。據(jù)美國(guó)執(zhí)法部門(mén)透露，此案可能成為美國(guó)歷史上規(guī)模最大的“殺豬盤(pán)”騙局之一。

美國(guó)財(cái)政部在聲明中證實(shí)，該部門(mén)與英國(guó)外交部開(kāi)展聯(lián)合行動(dòng)，對(duì)東南亞跨國(guó)犯罪網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行了打擊。美財(cái)政部對(duì)總部位于柬埔寨的“太子跨國(guó)犯罪組織集團(tuán)（太子集團(tuán)）”內(nèi)部146個(gè)目標(biāo)實(shí)施大規(guī)模制裁，包括資產(chǎn)凍結(jié)和旅行禁令等。制裁名單中有9家在中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)登記注冊(cè)的公司，這些公司都隸屬于同一名新加坡林姓商人，且登記地址高度集中，均位于臺(tái)北市大安區(qū)和平東路的知名豪宅“和平大苑”。美國(guó)司法部部長(zhǎng)邦迪表示，這場(chǎng)行動(dòng)是針對(duì)全球人口販賣(mài)、網(wǎng)絡(luò)金融詐騙行為的重要打擊之一。

英國(guó)方面也在此次聯(lián)合行動(dòng)中采取了有力舉措，對(duì)東南亞地區(qū)6家涉案企業(yè)實(shí)體及6名犯罪嫌疑人實(shí)施制裁，其中包括太子集團(tuán)董事長(zhǎng)——擁有英國(guó)和柬埔寨雙國(guó)籍的華裔陳志。英國(guó)執(zhí)法部門(mén)在倫敦成功凍結(jié)了犯罪團(tuán)伙名下19處產(chǎn)業(yè)，其中一處位于倫敦市中心的辦公樓市場(chǎng)價(jià)值接近1億英鎊。美國(guó)司法部則創(chuàng)下該部門(mén)有史以來(lái)最大規(guī)模的資產(chǎn)罰沒(méi)紀(jì)錄，共沒(méi)收12.7萬(wàn)余枚比特幣，按當(dāng)前市場(chǎng)估值計(jì)算，這筆資產(chǎn)價(jià)值150億美元。

太子集團(tuán)在柬埔寨境內(nèi)至少開(kāi)設(shè)了10個(gè)電詐園區(qū)，內(nèi)部人員大多是被誘騙至此的外籍人士，在監(jiān)工的高壓管控下被迫從事電詐工作。僅集團(tuán)旗下兩個(gè)主要電詐中心就配有1200多部手機(jī)及7萬(wàn)多個(gè)社交媒體賬號(hào)。電詐人員通常以情感為突破口，誘導(dǎo)受害者為其“投資”或“提供資金救急”。為提升騙局可信度，管理層還特意要求電詐人員在針對(duì)男性目標(biāo)實(shí)施詐騙時(shí)，“避免使用過(guò)于漂亮的女性形象”作為誘餌。

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