美英聯(lián)合打擊柬埔寨特大電詐集團創(chuàng)紀錄資產(chǎn)罰沒

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2025-10-16 09:46:30 環(huán)球網(wǎng)

近日，美國與英國政府通過一場聯(lián)合調(diào)查行動，成功對盤踞在柬埔寨的特大電信詐騙集團實施了沉重打擊。據(jù)美國執(zhí)法部門透露，此案可能成為美國歷史上規(guī)模最大的“殺豬盤”騙局之一。

美國財政部在聲明中證實，該部門與英國外交部開展聯(lián)合行動，對東南亞跨國犯罪網(wǎng)絡進行了打擊。美財政部對總部位于柬埔寨的“太子跨國犯罪組織集團（太子集團）”內(nèi)部146個目標實施大規(guī)模制裁，包括資產(chǎn)凍結(jié)和旅行禁令等。制裁名單中有9家在中國臺灣地區(qū)登記注冊的公司，這些公司都隸屬于同一名新加坡林姓商人，且登記地址高度集中，均位于臺北市大安區(qū)和平東路的知名豪宅“和平大苑”。美國司法部部長邦迪表示，這場行動是針對全球人口販賣、網(wǎng)絡金融詐騙行為的重要打擊之一。

英國方面也在此次聯(lián)合行動中采取了有力舉措，對東南亞地區(qū)6家涉案企業(yè)實體及6名犯罪嫌疑人實施制裁，其中包括太子集團董事長——擁有英國和柬埔寨雙國籍的華裔陳志。英國執(zhí)法部門在倫敦成功凍結(jié)了犯罪團伙名下19處產(chǎn)業(yè)，其中一處位于倫敦市中心的辦公樓市場價值接近1億英鎊。美國司法部則創(chuàng)下該部門有史以來最大規(guī)模的資產(chǎn)罰沒紀錄，共沒收12.7萬余枚比特幣，按當前市場估值計算，這筆資產(chǎn)價值150億美元。

太子集團在柬埔寨境內(nèi)至少開設(shè)了10個電詐園區(qū)，內(nèi)部人員大多是被誘騙至此的外籍人士，在監(jiān)工的高壓管控下被迫從事電詐工作。僅集團旗下兩個主要電詐中心就配有1200多部手機及7萬多個社交媒體賬號。電詐人員通常以情感為突破口，誘導受害者為其“投資”或“提供資金救急”。為提升騙局可信度，管理層還特意要求電詐人員在針對男性目標實施詐騙時，“避免使用過于漂亮的女性形象”作為誘餌。

據(jù)報道，陳志曾公開吹噓，通過操縱“殺豬盤”騙局，每天可獲利3000萬美元。該集團通過其他關(guān)聯(lián)業(yè)務或空殼公司轉(zhuǎn)移詐騙贓款，并用這些非法資金購置豪宅、游艇、私人飛機等。而在電詐園區(qū)，工作人員需承受威脅、毆打、單獨囚禁等虐待行為。有消息稱，太子集團管理層甚至為監(jiān)工設(shè)定了“不打死就行”的體罰標準。此前，美國紐約檢察機關(guān)已對陳志提起訴訟，指控其涉嫌網(wǎng)絡詐騙、賄賂、洗錢等多項罪名，若所有罪名成立，最高可被判處40年監(jiān)禁，不過截至目前，該犯罪嫌疑人仍在逃。

哈佛大學亞洲中心訪問學者、跨國犯罪問題專家西姆斯表示，太子集團這類組織堪稱“全球網(wǎng)絡詐騙活動的重要支撐力量”。他認為，美英此次聯(lián)合行動雖未能徹底瓦解這類跨國犯罪網(wǎng)絡，但所實施的相關(guān)制裁措施從根本上改變了該領(lǐng)域的風險評估標準。

(責任編輯：zx0176)

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