近日,美國與英國政府通過一場聯(lián)合調(diào)查行動,成功對盤踞在柬埔寨的特大電信詐騙集團實施了沉重打擊。據(jù)美國執(zhí)法部門透露,此案可能成為美國歷史上規(guī)模最大的“殺豬盤”騙局之一。
美國財政部在聲明中證實,該部門與英國外交部開展聯(lián)合行動,對東南亞跨國犯罪網(wǎng)絡進行了打擊。美財政部對總部位于柬埔寨的“太子跨國犯罪組織集團(太子集團)”內(nèi)部146個目標實施大規(guī)模制裁,包括資產(chǎn)凍結(jié)和旅行禁令等。制裁名單中有9家在中國臺灣地區(qū)登記注冊的公司,這些公司都隸屬于同一名新加坡林姓商人,且登記地址高度集中,均位于臺北市大安區(qū)和平東路的知名豪宅“和平大苑”。美國司法部部長邦迪表示,這場行動是針對全球人口販賣、網(wǎng)絡金融詐騙行為的重要打擊之一。
英國方面也在此次聯(lián)合行動中采取了有力舉措,對東南亞地區(qū)6家涉案企業(yè)實體及6名犯罪嫌疑人實施制裁,其中包括太子集團董事長——擁有英國和柬埔寨雙國籍的華裔陳志。英國執(zhí)法部門在倫敦成功凍結(jié)了犯罪團伙名下19處產(chǎn)業(yè),其中一處位于倫敦市中心的辦公樓市場價值接近1億英鎊。美國司法部則創(chuàng)下該部門有史以來最大規(guī)模的資產(chǎn)罰沒紀錄,共沒收12.7萬余枚比特幣,按當前市場估值計算,這筆資產(chǎn)價值150億美元。
太子集團在柬埔寨境內(nèi)至少開設(shè)了10個電詐園區(qū),內(nèi)部人員大多是被誘騙至此的外籍人士,在監(jiān)工的高壓管控下被迫從事電詐工作。僅集團旗下兩個主要電詐中心就配有1200多部手機及7萬多個社交媒體賬號。電詐人員通常以情感為突破口,誘導受害者為其“投資”或“提供資金救急”。為提升騙局可信度,管理層還特意要求電詐人員在針對男性目標實施詐騙時,“避免使用過于漂亮的女性形象”作為誘餌。
據(jù)報道,陳志曾公開吹噓,通過操縱“殺豬盤”騙局,每天可獲利3000萬美元。該集團通過其他關(guān)聯(lián)業(yè)務或空殼公司轉(zhuǎn)移詐騙贓款,并用這些非法資金購置豪宅、游艇、私人飛機等。而在電詐園區(qū),工作人員需承受威脅、毆打、單獨囚禁等虐待行為。有消息稱,太子集團管理層甚至為監(jiān)工設(shè)定了“不打死就行”的體罰標準。此前,美國紐約檢察機關(guān)已對陳志提起訴訟,指控其涉嫌網(wǎng)絡詐騙、賄賂、洗錢等多項罪名,若所有罪名成立,最高可被判處40年監(jiān)禁,不過截至目前,該犯罪嫌疑人仍在逃。
哈佛大學亞洲中心訪問學者、跨國犯罪問題專家西姆斯表示,太子集團這類組織堪稱“全球網(wǎng)絡詐騙活動的重要支撐力量”。他認為,美英此次聯(lián)合行動雖未能徹底瓦解這類跨國犯罪網(wǎng)絡,但所實施的相關(guān)制裁措施從根本上改變了該領(lǐng)域的風險評估標準。
柬埔寨首相洪瑪奈于7月14日簽發(fā)指令,啟動全國清剿行動,動員執(zhí)法與武裝力量全面出擊,包括特種部隊,誓言徹底鏟除各地隱藏的網(wǎng)絡詐騙窩點。他警告官員不作為將一律問責
2025-07-19 14:51:13柬埔寨為何高調(diào)清剿電詐園區(qū)