一場(chǎng)精心設(shè)計(jì)的騙局,一環(huán)扣一環(huán)地展開。從假稱社??ㄉ姘?,到要求每日匯報(bào)行蹤,再到以“法院保管”為名誘騙受害人兌換黃金,最終通過“特派員”暗號(hào)交接。浙江瑞安的張先生在數(shù)日內(nèi)一步步陷入騙局,價(jià)值250萬元的黃金也被不法分子騙走。
2024年6月24日,張先生向瑞安警方報(bào)案,稱其遭遇連環(huán)騙局。詐騙分子冒充溫州藥物管理部門工作人員,謊稱其在北京某醫(yī)院大量購(gòu)買國(guó)家管控安眠藥,需注銷其社??ā埾壬胄虐胍芍H,又有詐騙分子偽裝成“民警”主動(dòng)聯(lián)系,要求他購(gòu)買新手機(jī)、注冊(cè)新賬號(hào),并向所謂“隊(duì)長(zhǎng)”每日匯報(bào)行蹤。為取得信任,該“民警”甚至“提醒”張先生謹(jǐn)防被騙,并建議其將銀行存款兌換為黃金,“交由法院保管”。
同年6月21日,張先生攜帶250萬元黃金前往指定酒店,通過暗號(hào)對(duì)接,將黃金交給了一名“特派員”。當(dāng)他按要求向“特派員”敬禮時(shí),這份“儀式感”讓他徹底放下戒心。
得手后,詐騙團(tuán)伙迅速啟動(dòng)銷贓鏈條。當(dāng)晚,“特派員”便將黃金帶至義烏,通過暗號(hào)交給沈某、楊某夫婦。6月23日晚,沈某、楊某驅(qū)車趕往深圳,在某地下停車場(chǎng)以一元紙幣編號(hào)為暗號(hào),將黃金轉(zhuǎn)交吳某甲。吳某甲隨后按姑姑吳某乙指示,將黃金轉(zhuǎn)賣至金店,獲取250萬元贓款并轉(zhuǎn)入廖某賬戶。為掩蓋資金來源,廖某將款項(xiàng)拆分為“貨款支付”“債務(wù)清償”等多種名目,試圖“洗白”贓款。
2024年6月25日至7月1日,這起詐騙案中參與轉(zhuǎn)移、銷贓的5名下游犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。但在偵查階段,全部嫌疑人均辯稱“不知黃金是贓物”,案件一度陷入“零口供”困境。瑞安市檢察院承辦檢察官細(xì)致審查卷宗后,發(fā)現(xiàn)諸多漏洞:三次黃金交接均使用暗號(hào),遮遮掩掩極不合常理。廖某聲稱與“賣家”僅為“網(wǎng)友”,但“網(wǎng)友”在未收定金情況下,輕易將數(shù)百萬元的黃金交給廖某,明顯有悖交易慣例。廖某的銀行賬戶曾因多次流入贓款被凍結(jié),理應(yīng)具備更高警惕性,卻仍“天真”地接收“網(wǎng)友”的可疑財(cái)物。吳某乙兩次讓侄子吳某甲撤回發(fā)給她核實(shí)的黃金實(shí)拍圖,沈某夫婦所謂“赴深圳考察金店”卻當(dāng)日往返,均明顯不符合正常行為邏輯。