浙江老板遭遇“劇本殺”騙局損失250萬元黃金步步驚心操控受害人

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2025-09-21 10:52:05 魯中晨報

一場精心設計的騙局，一環(huán)扣一環(huán)地展開。從假稱社保卡涉案，到要求每日匯報行蹤，再到以“法院保管”為名誘騙受害人兌換黃金，最終通過“特派員”暗號交接。浙江瑞安的張先生在數(shù)日內一步步陷入騙局，價值250萬元的黃金也被不法分子騙走。

2024年6月24日，張先生向瑞安警方報案，稱其遭遇連環(huán)騙局。詐騙分子冒充溫州藥物管理部門工作人員，謊稱其在北京某醫(yī)院大量購買國家管控安眠藥，需注銷其社?？?。張先生半信半疑之際，又有詐騙分子偽裝成“民警”主動聯(lián)系，要求他購買新手機、注冊新賬號，并向所謂“隊長”每日匯報行蹤。為取得信任，該“民警”甚至“提醒”張先生謹防被騙，并建議其將銀行存款兌換為黃金，“交由法院保管”。

同年6月21日，張先生攜帶250萬元黃金前往指定酒店，通過暗號對接，將黃金交給了一名“特派員”。當他按要求向“特派員”敬禮時，這份“儀式感”讓他徹底放下戒心。

得手后，詐騙團伙迅速啟動銷贓鏈條。當晚，“特派員”便將黃金帶至義烏，通過暗號交給沈某、楊某夫婦。6月23日晚，沈某、楊某驅車趕往深圳，在某地下停車場以一元紙幣編號為暗號，將黃金轉交吳某甲。吳某甲隨后按姑姑吳某乙指示，將黃金轉賣至金店，獲取250萬元贓款并轉入廖某賬戶。為掩蓋資金來源，廖某將款項拆分為“貨款支付”“債務清償”等多種名目，試圖“洗白”贓款。

2024年6月25日至7月1日，這起詐騙案中參與轉移、銷贓的5名下游犯罪嫌疑人全部落網。但在偵查階段，全部嫌疑人均辯稱“不知黃金是贓物”，案件一度陷入“零口供”困境。瑞安市檢察院承辦檢察官細致審查卷宗后，發(fā)現(xiàn)諸多漏洞：三次黃金交接均使用暗號，遮遮掩掩極不合常理。廖某聲稱與“賣家”僅為“網友”，但“網友”在未收定金情況下，輕易將數(shù)百萬元的黃金交給廖某，明顯有悖交易慣例。廖某的銀行賬戶曾因多次流入贓款被凍結，理應具備更高警惕性，卻仍“天真”地接收“網友”的可疑財物。吳某乙兩次讓侄子吳某甲撤回發(fā)給她核實的黃金實拍圖，沈某夫婦所謂“赴深圳考察金店”卻當日往返，均明顯不符合正常行為邏輯。

通過恢復電子數(shù)據(jù)、梳理通話記錄與轉賬鏈路，檢察官完整重構了涉案人員溝通、交接、銷贓的全流程。最終，除一人外，其余4名被告人均認罪悔罪。案發(fā)后，公安機關迅速凍結廖某及其親屬名下多個賬戶，成功追回167萬余元。審查起訴期間，檢察官多次對沈某、楊某及吳某乙開展釋法說理工作，促使三人主動退賠42萬余元，并取得被害人諒解。檢察機關協(xié)調公安機關持續(xù)追蹤資金流向，凍結多級關聯(lián)賬戶。經瑞安市檢察院依法提起公訴，廖某、沈某、吳某乙、吳某甲、楊某因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別被判處有期徒刑三年二個月至七個月不等，并處相應罰金。溫州市中級人民法院二審維持原判。今年2月，最后一筆資金被追回，該案實現(xiàn)全額挽損。截至目前，250萬元被騙資金已全部追回。

(責任編輯：zx0176)

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