一場精心設計的騙局,一環(huán)扣一環(huán)地展開。從假稱社保卡涉案,到要求每日匯報行蹤,再到以“法院保管”為名誘騙受害人兌換黃金,最終通過“特派員”暗號交接。浙江瑞安的張先生在數(shù)日內一步步陷入騙局,價值250萬元的黃金也被不法分子騙走。
2024年6月24日,張先生向瑞安警方報案,稱其遭遇連環(huán)騙局。詐騙分子冒充溫州藥物管理部門工作人員,謊稱其在北京某醫(yī)院大量購買國家管控安眠藥,需注銷其社???。張先生半信半疑之際,又有詐騙分子偽裝成“民警”主動聯(lián)系,要求他購買新手機、注冊新賬號,并向所謂“隊長”每日匯報行蹤。為取得信任,該“民警”甚至“提醒”張先生謹防被騙,并建議其將銀行存款兌換為黃金,“交由法院保管”。
同年6月21日,張先生攜帶250萬元黃金前往指定酒店,通過暗號對接,將黃金交給了一名“特派員”。當他按要求向“特派員”敬禮時,這份“儀式感”讓他徹底放下戒心。
得手后,詐騙團伙迅速啟動銷贓鏈條。當晚,“特派員”便將黃金帶至義烏,通過暗號交給沈某、楊某夫婦。6月23日晚,沈某、楊某驅車趕往深圳,在某地下停車場以一元紙幣編號為暗號,將黃金轉交吳某甲。吳某甲隨后按姑姑吳某乙指示,將黃金轉賣至金店,獲取250萬元贓款并轉入廖某賬戶。為掩蓋資金來源,廖某將款項拆分為“貨款支付”“債務清償”等多種名目,試圖“洗白”贓款。
2024年6月25日至7月1日,這起詐騙案中參與轉移、銷贓的5名下游犯罪嫌疑人全部落網。但在偵查階段,全部嫌疑人均辯稱“不知黃金是贓物”,案件一度陷入“零口供”困境。瑞安市檢察院承辦檢察官細致審查卷宗后,發(fā)現(xiàn)諸多漏洞:三次黃金交接均使用暗號,遮遮掩掩極不合常理。廖某聲稱與“賣家”僅為“網友”,但“網友”在未收定金情況下,輕易將數(shù)百萬元的黃金交給廖某,明顯有悖交易慣例。廖某的銀行賬戶曾因多次流入贓款被凍結,理應具備更高警惕性,卻仍“天真”地接收“網友”的可疑財物。吳某乙兩次讓侄子吳某甲撤回發(fā)給她核實的黃金實拍圖,沈某夫婦所謂“赴深圳考察金店”卻當日往返,均明顯不符合正常行為邏輯。
通過恢復電子數(shù)據(jù)、梳理通話記錄與轉賬鏈路,檢察官完整重構了涉案人員溝通、交接、銷贓的全流程。最終,除一人外,其余4名被告人均認罪悔罪。案發(fā)后,公安機關迅速凍結廖某及其親屬名下多個賬戶,成功追回167萬余元。審查起訴期間,檢察官多次對沈某、楊某及吳某乙開展釋法說理工作,促使三人主動退賠42萬余元,并取得被害人諒解。檢察機關協(xié)調公安機關持續(xù)追蹤資金流向,凍結多級關聯(lián)賬戶。經瑞安市檢察院依法提起公訴,廖某、沈某、吳某乙、吳某甲、楊某因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,分別被判處有期徒刑三年二個月至七個月不等,并處相應罰金。溫州市中級人民法院二審維持原判。今年2月,最后一筆資金被追回,該案實現(xiàn)全額挽損。截至目前,250萬元被騙資金已全部追回。
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