為什么警察不幫我把被騙的錢追回來？統(tǒng)一回復(fù)(2)

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2025-08-12 08:10:08 今日頭條

專業(yè)化的洗錢詐騙集團

專業(yè)洗錢集團主要服務(wù)于各類詐騙團伙，他們用最短的時間，將其他詐騙同行“辛辛苦苦”騙來的錢取出來，并用合法途徑返還。將銀行卡上的一串串?dāng)?shù)字變成能裝在口袋里的真金白銀。集團各個層級的人兢兢業(yè)業(yè)、分工合作、隨時響應(yīng)，形成了一張無形卻又強大的蜘蛛網(wǎng)，只要一有資金觸網(wǎng)，立即就會在這張網(wǎng)絡(luò)的作用下消失得無影無蹤。

詐騙洗錢集團內(nèi)部分工極其精細(xì)，一般分為五個層級。第一層稱為“聲佬”，專門負(fù)責(zé)打電話、發(fā)信息、郵寄等工作；第二層稱為“接數(shù)佬”，負(fù)責(zé)連接“聲佬”和下一層；第三層稱為“刷機佬”，顧名思義就是負(fù)責(zé)刷POS機，把錢刷到網(wǎng)上結(jié)算中心去；第四層是“卡佬”，負(fù)責(zé)提供各種銀行卡，分別自己轉(zhuǎn)移；第五層就是“取款仔”，專門負(fù)責(zé)取錢，可以自己去取，也可以付費叫別人去取。

層級紀(jì)律嚴(yán)明。五個層級職責(zé)明確，紀(jì)律嚴(yán)明?？缂壷g相互不認(rèn)識也無聯(lián)系，每個層級只能跟上一層對接，決不能也無法越級與上上層聯(lián)系。這樣，即使“取款仔”被抓，一般也很難問出上一級的人是誰、在哪，更無法抓到上上一層，最高一層級幾乎就是毫無風(fēng)險。

多路出擊分散資金。比如“聲佬”騙到20萬，可以叫“接數(shù)佬”A處理10萬，“接數(shù)佬”B處理十萬；“接數(shù)佬”A又可以叫“刷機佬”A處理五萬，叫“刷機佬”B處理五萬；“刷機佬”A又可以叫“卡佬”A處理貳萬五，叫“卡佬”B處理貳萬五；“卡佬”A又可以叫“取款仔”A取一萬，叫“取款仔”B取一萬五。

錯綜復(fù)雜的“子孫賬戶”

“子孫賬戶”通俗點解釋就是，詐騙犯在收到騙款后，會對騙款進(jìn)行拆分，通過銀行賬戶和第三方支付平臺進(jìn)行N+1次的分散轉(zhuǎn)賬，之后再通過“車手”取現(xiàn)。錢款一旦進(jìn)入到這一步，想要證明資金來源和凍結(jié)賬戶就難了。

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