鑫慷嘉平臺(tái)被曝崩盤龐氏內(nèi)核+傳銷架構(gòu)

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2025-07-10 00:49:50 第一財(cái)經(jīng)

近段時(shí)間，在各個(gè)新組建起來(lái)的“鑫慷嘉”投資者群中，人們轉(zhuǎn)發(fā)著一張微信截圖。截圖中的黃先生自稱是該平臺(tái)的操盤手，他在留言中表示，他拿走了不屬于投資者智商匹配的財(cái)富，希望他們能感謝并銘記這次教訓(xùn)。6月26日，“鑫慷嘉”平臺(tái)的投資者發(fā)現(xiàn)賬戶資金無(wú)法提取時(shí)，黃先生在微信群里發(fā)出了這段留言。

目前尚沒(méi)有確定的數(shù)據(jù)披露受損投資者人數(shù)和金額，但據(jù)投資者相傳，此次涉及金額約130億元，投資者大約200萬(wàn)人?！蚌慰都巍逼脚_(tái)疑似一個(gè)“龐氏內(nèi)核+傳銷架構(gòu)”的資金盤，以虛擬資產(chǎn)投資為由頭，以穩(wěn)定幣為支付手段，通過(guò)“拉人頭”入會(huì)的方式聚攏資金。最終，操盤手將手中的穩(wěn)定幣通過(guò)“混幣器”快速實(shí)現(xiàn)跨境轉(zhuǎn)移。

“鑫慷嘉”成形于2021年，最初聲稱做石油現(xiàn)貨交易，后來(lái)轉(zhuǎn)向衍生品交易，并對(duì)接了DGCX（迪拜黃金和商品交易所）。然而，DGCX從未承認(rèn)過(guò)該平臺(tái)，并多次發(fā)布警示聲明，指出在中國(guó)并未設(shè)立任何合作伙伴關(guān)系或關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)。為了實(shí)現(xiàn)“拉人頭”的目的，“鑫慷嘉”設(shè)立了兵團(tuán)式9級(jí)架構(gòu)制度，從上到下依次為司令員、軍長(zhǎng)、師長(zhǎng)等，規(guī)定了不同級(jí)別的晉升需要達(dá)到不同的直推數(shù)量，并給與相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)。

陳女士告訴記者，她就是這樣被朋友拉進(jìn)來(lái)的，朋友告訴她這個(gè)投資是合法合規(guī)的，收益還高。陳女士本想投進(jìn)去1個(gè)月就提現(xiàn)，但平臺(tái)要求投資2個(gè)月之后才能提現(xiàn)，結(jié)果等待她的卻是平臺(tái)爆雷的消息。6月27日早上，微信群解散，群主也刪了她的微信。

“鑫慷嘉”的關(guān)聯(lián)企業(yè)是貴州鑫慷嘉大數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司，注冊(cè)資本為3000萬(wàn)元，實(shí)繳資本卻是0元。并且，該公司已被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄。為了不斷誘導(dǎo)投資者加大投入，“鑫慷嘉”平臺(tái)推出了各種促銷活動(dòng)，比如，投資50萬(wàn)元送“特斯拉Model 3”。此前，贛州市章貢區(qū)金融服務(wù)中心曾聯(lián)合當(dāng)?shù)毓驳炔块T排查發(fā)現(xiàn)，位于贛州市章貢區(qū)的一個(gè)門店出現(xiàn)線下聚集，宣傳投資“鑫慷嘉”平臺(tái)能獲取高額回報(bào)。事實(shí)上，平臺(tái)交易行情和走勢(shì)均可由后臺(tái)隨意操控和篡改。

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