近段時間,在各個新組建起來的“鑫慷嘉”投資者群中,人們轉(zhuǎn)發(fā)著一張微信截圖。截圖中的黃先生自稱是該平臺的操盤手,他在留言中表示,他拿走了不屬于投資者智商匹配的財(cái)富,希望他們能感謝并銘記這次教訓(xùn)。6月26日,“鑫慷嘉”平臺的投資者發(fā)現(xiàn)賬戶資金無法提取時,黃先生在微信群里發(fā)出了這段留言。
目前尚沒有確定的數(shù)據(jù)披露受損投資者人數(shù)和金額,但據(jù)投資者相傳,此次涉及金額約130億元,投資者大約200萬人?!蚌慰都巍逼脚_疑似一個“龐氏內(nèi)核+傳銷架構(gòu)”的資金盤,以虛擬資產(chǎn)投資為由頭,以穩(wěn)定幣為支付手段,通過“拉人頭”入會的方式聚攏資金。最終,操盤手將手中的穩(wěn)定幣通過“混幣器”快速實(shí)現(xiàn)跨境轉(zhuǎn)移。
“鑫慷嘉”成形于2021年,最初聲稱做石油現(xiàn)貨交易,后來轉(zhuǎn)向衍生品交易,并對接了DGCX(迪拜黃金和商品交易所)。然而,DGCX從未承認(rèn)過該平臺,并多次發(fā)布警示聲明,指出在中國并未設(shè)立任何合作伙伴關(guān)系或關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)。為了實(shí)現(xiàn)“拉人頭”的目的,“鑫慷嘉”設(shè)立了兵團(tuán)式9級架構(gòu)制度,從上到下依次為司令員、軍長、師長等,規(guī)定了不同級別的晉升需要達(dá)到不同的直推數(shù)量,并給與相應(yīng)的獎勵標(biāo)準(zhǔn)。
陳女士告訴記者,她就是這樣被朋友拉進(jìn)來的,朋友告訴她這個投資是合法合規(guī)的,收益還高。陳女士本想投進(jìn)去1個月就提現(xiàn),但平臺要求投資2個月之后才能提現(xiàn),結(jié)果等待她的卻是平臺爆雷的消息。6月27日早上,微信群解散,群主也刪了她的微信。
“鑫慷嘉”的關(guān)聯(lián)企業(yè)是貴州鑫慷嘉大數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司,注冊資本為3000萬元,實(shí)繳資本卻是0元。并且,該公司已被列入經(jīng)營異常名錄。為了不斷誘導(dǎo)投資者加大投入,“鑫慷嘉”平臺推出了各種促銷活動,比如,投資50萬元送“特斯拉Model 3”。此前,贛州市章貢區(qū)金融服務(wù)中心曾聯(lián)合當(dāng)?shù)毓驳炔块T排查發(fā)現(xiàn),位于贛州市章貢區(qū)的一個門店出現(xiàn)線下聚集,宣傳投資“鑫慷嘉”平臺能獲取高額回報。事實(shí)上,平臺交易行情和走勢均可由后臺隨意操控和篡改。
值得注意的是,“鑫慷嘉”平臺通過虛擬幣USDT參與項(xiàng)目和進(jìn)行資金結(jié)算,用戶需購買USDT進(jìn)行充值。由于操作難度大、步驟復(fù)雜,很多新人選擇將人民幣轉(zhuǎn)給上級,再由上級兌換成USDT入金。事實(shí)上,在我國,虛擬貨幣投資早在2017年就被監(jiān)管叫停。2021年,中國人民銀行等十部委再次強(qiáng)調(diào)虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位,明確虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動屬于非法金融活動。
在此之前,多地監(jiān)管、公安機(jī)關(guān)已察覺“鑫慷嘉”風(fēng)險,累計(jì)發(fā)出十余次風(fēng)險預(yù)警。隨著“鑫慷嘉”的崩盤,各個資金盤也開始搖搖欲墜,越來越多的緊急預(yù)警在幣圈傳播。陳女士提及這次投資經(jīng)歷時總結(jié)說:“賺不了認(rèn)知以外的錢?!?/p>
近段時間,不少地方監(jiān)管部門持續(xù)警示與穩(wěn)定幣相關(guān)的風(fēng)險。深圳市防范和打擊非法金融活動專責(zé)小組辦公室發(fā)布風(fēng)險提示,稱近期一些不法機(jī)構(gòu)以“金融創(chuàng)新”“數(shù)字資產(chǎn)”等為噱頭,利用社會公眾對穩(wěn)定幣了解不足的特點(diǎn),通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”等方式吸收資金,誘導(dǎo)社會公眾參與交易炒作,擾亂經(jīng)濟(jì)金融秩序,嚴(yán)重危害社會公眾財(cái)產(chǎn)安全。
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2025-06-20 14:20:50Labubu價格崩盤