詐騙團伙利用“紅包”洗錢新型網(wǎng)絡(luò)犯罪被破獲

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2025-06-24 22:01:34 北晚在線

近日，通州警方成功破獲一起新型網(wǎng)絡(luò)洗錢案。犯罪團伙利用“紅包”為境外電信詐騙分子洗錢，企圖通過網(wǎng)絡(luò)掩蓋犯罪事實。在專案組全體民警的努力下，該犯罪團伙被一網(wǎng)打盡。

去年3月，李先生落入了一場精心設(shè)計的電信詐騙陷阱。詐騙分子以“為網(wǎng)絡(luò)主播點贊+關(guān)注即可返現(xiàn)”為誘餌，引誘李先生參與刷單。在小額返利的誘惑下，李先生一步步落入圈套，最終被騙走13萬余元。該案被騙資金以某支付平臺“紅包”的形式轉(zhuǎn)出，這種新型洗錢方式迅速引起了辦案民警的重視。

民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，李先生發(fā)出“紅包”后迅速被50多個賬號領(lǐng)取。通過對這些涉案賬號的梳理分析，民警察覺到異常：這些賬號每日均有大量收取“紅包”的操作，且涉案金額巨大。憑借豐富的辦案經(jīng)驗，民警推測這些“紅包”極有可能來自像李先生這樣的被騙事主。經(jīng)反復(fù)核實，民警成功串聯(lián)起全國范圍內(nèi)23起電信詐騙案件，讓這個犯罪團伙露出了冰山一角。

為徹底鏟除這一犯罪團伙，通州警方立即成立由刑偵支隊牽頭的專案組。在此后的幾個月時間里，民警多次奔赴外省市出差取證，開展大量外圍偵查工作，最終成功鎖定該犯罪團伙藏匿于廣西多個城市。為確保抓捕行動萬無一失，專案組并未貿(mào)然行動，而是持續(xù)完善證據(jù)鏈，同時對犯罪團伙每一名成員的情況進行細致偵查。

隨著偵查工作不斷深入，抓捕時機逐漸成熟。今年6月10日，通州公安分局刑偵支隊聯(lián)合次渠、大杜社、新華等6個派出所，前往廣西10個城市進行集中收網(wǎng)行動，在當(dāng)?shù)鼐矫芮信浜舷拢瑢０附M成功將該犯罪團伙一網(wǎng)打盡。

經(jīng)審訊，犯罪團伙成員對其利用支付平臺“紅包”為境外電信詐騙分子洗錢的犯罪事實供認不諱。隨后，16名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪被警方依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

警方提示，“刷單就是騙”，任何以“點贊返現(xiàn)”“刷單兼職”為幌子的網(wǎng)絡(luò)活動，都是詐騙分子精心設(shè)計的陷阱，請廣大市民務(wù)必保持清醒頭腦，切勿輕信網(wǎng)絡(luò)刷單廣告，不要貪圖小利而遭受重大財產(chǎn)損失。我國法律規(guī)定，明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者其他方式掩飾、隱瞞的，即構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。出租、出借、出售自己的電話卡、銀行卡、網(wǎng)絡(luò)支付賬戶等行為，都可能被犯罪分子利用來實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動，一旦涉案，提供者將面臨法律嚴懲。公眾務(wù)必妥善保管好個人重要信息和賬戶，不要因一時的利益誘惑而成為犯罪分子的“幫兇”，給自己帶來嚴重的法律后果。

(責(zé)任編輯：0764)

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