近日，“中國(guó)第一股”武商集團(tuán)員工利用購(gòu)物卡詐騙11億事件持續(xù)引發(fā)關(guān)注。此前一審判決中，涉案人付某在2017年至2023年間，以返利吸引125人投資、30余人墊資購(gòu)卡，累計(jì)詐騙超11億元；付某通過(guò)“卡販子”套現(xiàn)12.9億元，推算實(shí)際領(lǐng)取購(gòu)物卡總面值13.5億元，購(gòu)卡人實(shí)際支付金額13.2億元。付某因涉嫌集資詐騙罪、詐騙罪被判處無(wú)期徒刑。

6月16日，記者探訪(fǎng)武商集團(tuán)旗下購(gòu)物中心發(fā)現(xiàn)，各柜臺(tái)已禁止他人代刷卡購(gòu)物、套現(xiàn)。受害人質(zhì)疑，付某犯案時(shí)間持續(xù)多年、涉及人數(shù)及金額龐大，有武商集團(tuán)高管田某等人參與“投資”獲利，武商集團(tuán)是否對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處置。對(duì)此，武商集團(tuán)負(fù)責(zé)人吳某回應(yīng)稱(chēng)，田某不屬于集團(tuán)高管，高管層無(wú)人參與詐騙事件，已經(jīng)內(nèi)部處理了相關(guān)人員，具體情況正準(zhǔn)備通報(bào)。

判決書(shū)中顯示，付某從2017年開(kāi)始以4%-4.5%的返利為由，通過(guò)七條線(xiàn)陸續(xù)吸引125人購(gòu)買(mǎi)、投資武商集團(tuán)購(gòu)物卡，要求購(gòu)卡人將購(gòu)物卡“留在武商集團(tuán)內(nèi)部周轉(zhuǎn)”。這部分購(gòu)卡資金超過(guò)7.45億元。這些購(gòu)卡人均在武商集團(tuán)簽訂了購(gòu)卡合同，合同要求實(shí)名辦卡、本人實(shí)名領(lǐng)取。實(shí)際上，這些購(gòu)物卡均由付某領(lǐng)走后交給“卡販子”，或指定“卡販子”前往武商集團(tuán)旗下多個(gè)購(gòu)物中心直接取卡，套現(xiàn)后向早前的客戶(hù)支付本金、利息，以及個(gè)人揮霍。

另外一項(xiàng)詐騙罪中，付某以1%到1.5%的返利承諾，請(qǐng)20多名同事、同學(xué)、親友幫忙墊資購(gòu)買(mǎi)武商購(gòu)物卡，涉及金額超過(guò)3.29億元。上述資金均打入武商集團(tuán)對(duì)公賬戶(hù)。法院還查明，2022年付某偽造合同印章繼續(xù)簽訂了18份合同；因無(wú)力支付本金、利息，編造謊言預(yù)領(lǐng)360萬(wàn)元的空卡交付給客戶(hù)。投案前半年，付某謊稱(chēng)借錢(qián)購(gòu)卡沖業(yè)績(jī)，另外騙取7人共計(jì)283萬(wàn)元。

2023年1月付某投案后供述，因最初的30萬(wàn)欠債而動(dòng)了歪心思，一直是用后邊客戶(hù)的錢(qián)償還前邊客戶(hù)的債，窟窿越來(lái)越大。之所以持續(xù)做，是因?yàn)椤熬帧痹絹?lái)越大，客戶(hù)把這個(gè)項(xiàng)目當(dāng)成理財(cái)產(chǎn)品，強(qiáng)烈要求投資；各個(gè)賣(mài)場(chǎng)都知道他賣(mài)卡賣(mài)得好，都找他要業(yè)績(jī)；卡販子也天天找他拿卡，從而越陷越深，后來(lái)實(shí)在無(wú)法維持騙局而投案。

審計(jì)顯示，付某實(shí)際共套現(xiàn)12.9億余元，推算實(shí)際領(lǐng)取購(gòu)物卡的總面值是13.5億元，購(gòu)卡人實(shí)際支付金額13.2億余元。

受害人吳某是付某妻子的表姐，付某在投案前半個(gè)月騙走了她50萬(wàn)元。吳某介紹，付某夫妻倆工作光鮮，雙方父母經(jīng)濟(jì)條件良好，夫妻倆也沒(méi)有生育孩子，日子是家族中過(guò)得最好的?！耙恢敝佬「对谖渖碳瘓F(tuán)亞貿(mào)廣場(chǎng)做高管，但平時(shí)沒(méi)有揮霍、膨脹的表現(xiàn)。2023年春節(jié)前，他說(shuō)要完成賣(mài)卡業(yè)績(jī)，剛好我們公司有需求，就去亞貿(mào)簽了合同，付款到亞貿(mào)廣場(chǎng)對(duì)公賬戶(hù)。半個(gè)月后，我問(wèn)亞貿(mào)廣場(chǎng)什么時(shí)候領(lǐng)卡，才知道他出事了，卡領(lǐng)不出來(lái)了?！?/p>

判決書(shū)顯示，吳某在亞貿(mào)廣場(chǎng)簽訂的購(gòu)卡合同是付某偽造印章簽訂的。吳某說(shuō)，付某的作案年限跨度很大，涉案金額很高，讓她感覺(jué)震驚，同時(shí)也疑惑付某一人是如何完成驚天騙局的。

其他受害人也有同樣的疑惑，他們稱(chēng)最初合作時(shí)曾拜訪(fǎng)武商集團(tuán)亞貿(mào)廣場(chǎng)總經(jīng)理田某，田某感謝大家對(duì)武商集團(tuán)的支持，希望雙方加強(qiáng)合作。案發(fā)后，付某在筆錄中供述稱(chēng)從2015年就在內(nèi)部做這個(gè)事，田某也投資了。判決書(shū)中列舉了武商集團(tuán)內(nèi)部投資人員名單，但列為受害人。

6月13日，有媒體探訪(fǎng)武商集團(tuán)旗下購(gòu)物中心發(fā)現(xiàn)，依舊有營(yíng)業(yè)員配合“卡販子”代刷支付及套現(xiàn)行為。武商集團(tuán)一吳姓相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，田某不屬于集團(tuán)高管，目前已離職，且調(diào)查顯示田某未參與付某的“投資”。至于付某作案時(shí)間跨度長(zhǎng)、涉案金額大的問(wèn)題，集團(tuán)高管層面沒(méi)有任何人知曉或者參與付某所謂的投資。

針對(duì)付某案中，付某和“卡販子”未按購(gòu)物卡管理規(guī)定，代領(lǐng)十多億元購(gòu)物卡進(jìn)行套現(xiàn)行為，吳姓負(fù)責(zé)人表示：“他有你的姓名、身份信息，屬于你授權(quán)給他代領(lǐng)。當(dāng)然，這是違反我們管理規(guī)定的，我們已經(jīng)內(nèi)部處理了一些相關(guān)人員。具體情況我們也在擬寫(xiě)內(nèi)容，會(huì)對(duì)外通報(bào)。”

相關(guān)知情人士介紹，付某“七條線(xiàn)”上介紹他人投資的7人，目前已被逮捕。