員工賣購物卡詐騙11億獲刑 騙局持續(xù)多年引發(fā)關(guān)注
近日，“中國第一股”武商集團員工利用購物卡詐騙11億事件持續(xù)引發(fā)關(guān)注。此前一審判決中，涉案人付某在2017年至2023年間，以返利吸引125人投資、30余人墊資購卡，累計詐騙超11億元；付某通過“卡販子”套現(xiàn)12.9億元，推算實際領(lǐng)取購物卡總面值13.5億元，購卡人實際支付金額13.2億元。付某因涉嫌集資詐騙罪、詐騙罪被判處無期徒刑。
6月16日，記者探訪武商集團旗下購物中心發(fā)現(xiàn)，各柜臺已禁止他人代刷卡購物、套現(xiàn)。受害人質(zhì)疑，付某犯案時間持續(xù)多年、涉及人數(shù)及金額龐大，有武商集團高管田某等人參與“投資”獲利，武商集團是否對相關(guān)人員進行處置。對此，武商集團負責(zé)人吳某回應(yīng)稱，田某不屬于集團高管，高管層無人參與詐騙事件，已經(jīng)內(nèi)部處理了相關(guān)人員，具體情況正準備通報。
判決書中顯示，付某從2017年開始以4%-4.5%的返利為由，通過七條線陸續(xù)吸引125人購買、投資武商集團購物卡，要求購卡人將購物卡“留在武商集團內(nèi)部周轉(zhuǎn)”。這部分購卡資金超過7.45億元。這些購卡人均在武商集團簽訂了購卡合同，合同要求實名辦卡、本人實名領(lǐng)取。實際上，這些購物卡均由付某領(lǐng)走后交給“卡販子”，或指定“卡販子”前往武商集團旗下多個購物中心直接取卡，套現(xiàn)后向早前的客戶支付本金、利息，以及個人揮霍。
另外一項詐騙罪中，付某以1%到1.5%的返利承諾，請20多名同事、同學(xué)、親友幫忙墊資購買武商購物卡，涉及金額超過3.29億元。上述資金均打入武商集團對公賬戶。法院還查明，2022年付某偽造合同印章繼續(xù)簽訂了18份合同；因無力支付本金、利息，編造謊言預(yù)領(lǐng)360萬元的空卡交付給客戶。投案前半年，付某謊稱借錢購卡沖業(yè)績，另外騙取7人共計283萬元。
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