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口令紅包轉(zhuǎn)贓款、智能手機(jī)和紀(jì)念鈔成了洗錢道具(2)

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2024-12-12 20:50:19  光明網(wǎng)

據(jù)檢察官介紹，上游犯罪團(tuán)伙利用他人身份信息注冊(cè)了大量商戶、公司，并將賬戶與個(gè)人銀行卡綁定，隨后對(duì)外以幫公司刷單賺外快、充值返現(xiàn)等名義引誘他人上鉤。

據(jù)了解，浦東新區(qū)人民檢察院本次查處辦理掩飾、隱瞞犯罪所得罪案件總涉案金額共1500萬(wàn)余元，涉案人員超百人，而上述案件大多采用非銀行結(jié)算方式進(jìn)行贓款轉(zhuǎn)移。

上海市浦東新區(qū)人民檢察院第一檢察部副主任朱奇佳：和銀行相比，第三方支付通道能夠直接凍結(jié)賬戶的權(quán)限相對(duì)比較低，犯罪分子就會(huì)把轉(zhuǎn)移的方向移到資金流動(dòng)相對(duì)比較靈活、轉(zhuǎn)賬比較快、單筆金額小的一些分散賬戶里面。

近年來，洗錢犯罪活動(dòng)呈現(xiàn)跨領(lǐng)域、跨市場(chǎng)、跨境等趨勢(shì)特點(diǎn)，洗錢的方式手法也越來越隱秘、復(fù)雜，如利用空殼公司賬戶、復(fù)雜金融產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)直播交易及虛擬幣等多種方式。相關(guān)部門也不斷加強(qiáng)監(jiān)管技術(shù)，嚴(yán)厲打擊洗錢活動(dòng)。

上海市浦東新區(qū)人民檢察院第七檢察部副主任夏靜：通過對(duì)資金的深層穿透，查清資金流向。

(責(zé)任編輯：?jiǎn)虌?TT0002)
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