智能手機和紀(jì)念鈔成了洗錢道具犯罪新手法揭秘

小大

用微信掃描二維碼
分享至好友和朋友圈

關(guān)鍵詞：

2024-12-12 20:20:00 光明網(wǎng)

隨著我國打擊洗錢犯罪力度的加大，一些團伙開始利用多種方式掩飾、隱瞞犯罪所得、轉(zhuǎn)移贓款。去年8月，犯罪嫌疑人林某在一款境外聊天軟件中找到了一個“回收航天幣”的兼職項目。該項目負(fù)責(zé)人承諾，如果操作成功，可以得到購買紀(jì)念鈔面值10%的報酬。即便了解到用于購買紀(jì)念鈔的資金來源于電信詐騙所得后，林某仍決定參與該兼職。

為了獲得更多傭金，林某還發(fā)布信息招募更多人員，通過花費高額資金購買紀(jì)念鈔，再到不同銀行柜臺換取等同于紀(jì)念鈔面值的資金完成洗錢，隨后將這些錢分批匯款給上游賬戶。涉及的犯罪所得共計人民幣28萬余元。

除了購買紀(jì)念鈔，還有不法分子通過大量買賣智能手機等價格高且易于流通的商品來掩蓋非法資金的來源和性質(zhì)。這些行為都構(gòu)成了掩飾、隱瞞犯罪所得罪。刑法規(guī)定，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)判處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

上海市黃浦區(qū)人民檢察院第一檢察部檢察官劉浩正提醒，從境外聊天軟件上尋找兼職工作很危險，不要參與這種涉及資金轉(zhuǎn)移的兼職工作，對于獲利明顯偏高的兼職工作要保持謹(jǐn)慎態(tài)度。

近期在網(wǎng)絡(luò)上還出現(xiàn)了一種輸入口令、“搶個紅包”就能拿到傭金的所謂“兼職”，而這些紅包內(nèi)的資金可能是電信詐騙的贓款。上海市浦東新區(qū)人民檢察院對百余起利用非銀行結(jié)算支付通道實施掩飾、隱瞞犯罪所得的案件提起公訴。

上游犯罪團伙利用他人身份信息注冊了大量商戶、公司，并將賬戶與個人銀行卡綁定，隨后對外以幫公司刷單賺外快、充值返現(xiàn)等名義引誘他人上鉤。浦東新區(qū)人民檢察院本次查處辦理掩飾、隱瞞犯罪所得罪案件總涉案金額共1500萬余元，涉案人員超百人，這些案件大多采用非銀行結(jié)算方式進行贓款轉(zhuǎn)移。

上海市浦東新區(qū)人民檢察院第一檢察部副主任朱奇佳表示，第三方支付通道直接凍結(jié)賬戶的權(quán)限相對較低，犯罪分子會把轉(zhuǎn)移方向轉(zhuǎn)向資金流動靈活、轉(zhuǎn)賬快速、單筆金額小的分散賬戶。近年來，洗錢犯罪活動呈現(xiàn)跨領(lǐng)域、跨市場、跨境的趨勢特點，洗錢的方式手法也越來越隱秘復(fù)雜，如利用空殼公司賬戶、復(fù)雜金融產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)直播交易及虛擬幣等多種方式。相關(guān)部門也不斷加強監(jiān)管技術(shù)，嚴(yán)厲打擊洗錢活動。

(責(zé)任編輯：張佳鑫 0764)

關(guān)閉

智能手機和紀(jì)念鈔成了洗錢道具 犯罪新手法揭秘

相關(guān)新聞

今日熱點

頻道熱點

智能手機和紀(jì)念鈔成了洗錢道具犯罪新手法揭秘