最高人民檢察院和公安部近日決定繼續(xù)聯(lián)合掛牌督辦第四批8起特大跨境電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件。這批案件涉及江蘇無錫“博翔園區(qū)”、江蘇鹽城“巔峰科技”、浙江嵊州“豪志園區(qū)”、福建泉州“5·27”、福建龍巖與重慶“盛源集團”、重慶九龍坡“11·15”、四川瀘州“3·21”系列以及云南怒江“8·09”等電信網(wǎng)絡詐騙案。這些案件均涉及境外電信網(wǎng)絡詐騙集團，多為組織境內人員通過偷越國（邊）境方式赴境外參加詐騙犯罪活動，內部組織架構嚴密，境內外協(xié)同配合，涉案人員眾多，涉及金額巨大，有的犯罪集團還涉嫌故意傷害、非法拘禁等嚴重暴力犯罪，社會影響極其惡劣。

自2022年以來，最高人民檢察院和公安部已聯(lián)合掛牌督辦三批13起特大跨境電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件，持續(xù)釋放依法查處、從嚴懲治的強烈信號。在定罪上，依法準確認定犯罪集團各層級人員責任；從量刑上，依法從嚴從重懲治犯罪集團組織者、領導者、“金主”等重點人員；從財產(chǎn)處置上，始終將追贓挽損貫穿辦案全過程。依托多邊雙邊渠道，公安部不間斷地派工作組赴有關國家和地區(qū)開展警務執(zhí)法合作，先后搗毀多個電信網(wǎng)絡詐騙窩點，抓獲并遣返一大批涉詐犯罪嫌疑人。特別是去年7月以來，在打擊緬北涉我電信網(wǎng)絡詐騙犯罪專項工作中，5萬余名電詐犯罪嫌疑人被移交我方，臭名昭著的緬北果敢“四大家族”犯罪集團遭到毀滅性打擊，白所成、白應蒼、明珍珍、魏懷仁等重大犯罪嫌疑人悉數(shù)抓捕到案。今年1月至10月，共緊急止付群眾被騙資金2359億元，使眾多受害群眾免受重大經(jīng)濟損失。

梳理聯(lián)合掛牌督辦的第四批8起案件發(fā)現(xiàn)，境外犯罪窩點集中在老撾、柬埔寨、菲律賓、緬甸等國家。例如，江蘇無錫“博翔園區(qū)”電信網(wǎng)絡詐騙案中，2023年以來，江蘇省江陰市公安機關在偵辦某電信網(wǎng)絡詐騙案過程中，研判出一個常年盤踞在老撾某地，大肆實施電信網(wǎng)絡詐騙等犯罪活動的犯罪集團。該犯罪集團涉及多個詐騙團伙，通過博彩、薦股、投資等方式實施詐騙，涉案金額達數(shù)千萬元，涉案人員千余人，目前已到案500余人。江蘇鹽城“巔峰科技”電信網(wǎng)絡詐騙案中，2021年6月，江蘇省鹽城市公安機關在辦理電詐案件中發(fā)現(xiàn)，“金主”王某龍、王某陽兄弟二人成立“巔峰科技集團”，先后在柬埔寨和菲律賓等多地設立詐騙窩點。該犯罪集團主要從事彩票賭博詐騙及刷單類詐騙犯罪活動，勾結倚仗境外當?shù)貏萘で蟊Ｗo。經(jīng)公安機關研判發(fā)現(xiàn)，涉及該集團“鳳凰彩票”盤口被害人達數(shù)萬名，涉案金額數(shù)億元。公安機關已查明500余名涉詐人員身份，已抓獲涉詐回流人員100余名，其中“金主”1名，骨干成員14名。福建龍巖、重慶“盛源集團”電信網(wǎng)絡詐騙案中，2022年以來，福建省龍巖市公安機關在偵辦本地某案件過程中，研判出以吳某某、張某某等人為首的犯罪集團。該案件由重慶、福建龍巖兩地聯(lián)合辦理。經(jīng)查，2018年以來，張某某在緬甸果敢特區(qū)某武裝勢力庇護下，聯(lián)合吳某某合伙組建了“盛源集團”實施詐騙，以網(wǎng)絡交友方式誘騙受害人進行虛假投資理財，進而實施詐騙，涉案金額達數(shù)千萬元。經(jīng)公安機關研判，該集團涉詐人員達數(shù)千人，目前已到案100余名，其中“金主”5名，骨干13名。云南怒江“8·09”電信網(wǎng)絡詐騙案中，2023年6月，云南怒江州公安機關在工作中發(fā)現(xiàn)緬甸果敢“鑫帝集團”涉嫌電信網(wǎng)絡詐騙案件線索。經(jīng)查，2018年以來，婁某某在緬甸果敢某武裝勢力庇護下，招募張某某等人入股，共同打造“鑫帝集團”電信網(wǎng)絡詐騙園區(qū)，有計劃、有組織地招募他人實施偷越國（邊）境、電信網(wǎng)絡詐騙等違法犯罪活動。經(jīng)公安機關研判，該犯罪集團涉詐人員近千名，涉案金額數(shù)億元，該案已抓獲涉詐回流人員100余名。

公安機關已抓獲上述案件中的大量犯罪嫌疑人，檢察機關也已受邀介入案件引導取證，為后期辦理奠定良好的工作基礎。但同時，案件“金主”“骨干”到案較少，且關聯(lián)境外其他詐騙犯罪集團案件，有必要通過掛牌督辦，加大警務執(zhí)法合作和境外緝捕力度，強化全鏈條打擊。近年來，大批電信網(wǎng)絡詐騙犯罪窩點和幕后“金主”藏匿境外，他們打著高薪招聘的幌子，引誘招募涉世未深的年輕人赴境外從事詐騙活動。有的詐騙團伙還在管理控制過程中對成員實施故意傷害、非法拘禁等嚴重暴力犯罪行為，社會危害極其嚴重。廣大群眾，尤其是年輕人，切莫相信招聘門檻較低、不要求外語基礎、不要求相關專業(yè)技能的境外高薪招工信息，以免誤入境外犯罪集團。廣大群眾切勿受他人引誘蠱惑實施出租出售電話卡和銀行賬戶、販賣個人信息、推廣引流、程序開發(fā)、“跑分”洗錢等為電信網(wǎng)絡詐騙犯罪活動提供幫助的行為，不做電詐“工具人”。同時，要牢記“三不一多”原則，即“未知鏈接不點擊、陌生電話不輕信、個人信息不透露，轉賬匯款多核實”。