反詐警方查女子購買大量黃金 警惕代購洗錢陷阱
如今，黃金因其保值性成為公眾投資理財?shù)臒衢T選擇。然而，一些人購買黃金并非為了婚嫁或投資，而是犯罪分子的一種新型洗錢手段?，F(xiàn)實生活中，不明真相的人可能會在不經(jīng)意間成為犯罪分子洗錢的工具。
近日，巢湖市公安局反詐中心發(fā)現(xiàn)市民戈女士頻繁出入二手黃金店，在短期內豪擲巨款購買了大量黃金。她的行為引起了警方注意。經(jīng)調查，戈女士在網(wǎng)上結識了一位自稱“現(xiàn)役軍官”的人，兩人關系日漸親密。這位“軍官”以送禮為由分兩次給戈女士轉賬33萬元，讓她購買黃金并郵寄到指定地點，還特別叮囑她若銀行工作人員詢問用途時，要說自己是用于私人收藏。
經(jīng)過核查，民警發(fā)現(xiàn)轉至戈女士賬戶的33萬元均為涉詐資金。詐騙團伙假冒“現(xiàn)役軍官”，利用戈女士的銀行卡通過購買黃金的形式轉移詐騙資金。雖然戈女士對轉移詐騙資金并不知情，但她還是成為了詐騙分子洗白涉詐資金的工具。了解情況后，巢湖民警迅速聯(lián)系快遞公司，成功攔截了一個重160克、價值10萬元的黃金包裹。
進一步調查顯示，這10萬元的黃金是由江蘇籍汪女士的受騙資金購買的。得知消息后，汪女士特意來到巢湖市公安局反詐中心，向辦案民警贈送了兩面錦旗表示感謝。目前，剩下的23萬元受騙資金仍在追贓挽損過程中，相關案件也在進一步偵辦中。
近期出現(xiàn)了各種形式的代購洗錢案件，警方提醒公眾要警惕代購煙酒、黃金、珠寶等非法交易圈套。對于一切資金來源不明、情況可疑的代購請求，即使對方給予再高的報酬也要堅決拒絕，以免成為詐騙分子洗錢的幫兇。
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