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江蘇檢方披露一起預付卡非法集資案 1.2萬人受害損失9.6億

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2024-11-27 22:41:00  同花順金融網

11月26日，江蘇省人民檢察院召開新聞發(fā)布會，介紹打擊治理金融犯罪、維護金融穩(wěn)定安全的工作情況。會上通報了一起涉及1.2萬余人、造成損失9.6億余元的預付卡非法集資案件。

2000年10月，陳某等人注冊成立H公司，主要從事美容美發(fā)業(yè)務。隨著門店數量增加，經營成本上升，公司資金出現缺口。為解決資金問題，2013年2月起，陳某開始轉向非法集資。在裴某等高層的支持下，H公司以直營門店為平臺，推出多種預付卡，并通過充值返利、免費使用美發(fā)產品、到期充值全返等手段吸引消費者投資。此外，公司還以高比例分成激勵員工參與非法集資活動。

2018年7月，H公司在嚴重資不抵債的情況下，陳某仍繼續(xù)對外集資填補之前的虧損，直到2019年3月徹底爆雷。經審計，該案共吸納1.2萬余人參與，造成損失9.6億余元。

檢察機關在嚴懲犯罪的同時積極開展追贓挽損工作，引導公安機關對資金賬戶進行穿透式審查，依法扣押、凍結涉案資產800余萬元。同時，通過釋法說理，敦促非法集資人員退贓合計8000余萬元，盡力追繳涉案款物。

2021年9月，檢察機關以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪對H公司和陳某提起公訴，以非法吸收公眾存款罪對裴某等33人提起公訴。最終，H公司被法院判處罰金，陳某等34人分別被判處有期徒刑十六年至一年九個月不等，并處罰金。

檢察機關提醒公眾謹慎辦卡、適度消費，避免陷入預付消費掩蓋下的非法集資陷阱。相關從業(yè)者也應警惕高薪誘惑，參與非法集資獲取的提成、傭金均會被司法機關依法追繳。

(責任編輯：張小花 TT1000)
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