高價(jià)收購(gòu)公司背后的電詐騙局轉(zhuǎn)讓陷阱需警惕(2)

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2024-11-11 16:23:41 搜狐網(wǎng)

2023年4月25日，林某在簽收材料后，向丁家豪索要U盾密碼，表示有客戶上門要求測(cè)試公戶是否正常。出于防備，丁家豪提出只能轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入一筆千元以下的金額，否則封停公戶，林某應(yīng)允。告知林某U盾密碼之后，丁家豪發(fā)現(xiàn)公戶上出現(xiàn)了多次轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出小額資金的交易記錄，隨后公戶的手機(jī)銀行被關(guān)閉，交易記錄也被屏蔽。林某解釋手機(jī)銀行關(guān)閉是財(cái)務(wù)人員在查閱賬戶時(shí)不小心點(diǎn)到造成的。丁家豪催促辦理過(guò)戶，林某表示會(huì)盡快聯(lián)系客戶。

林某失聯(lián)次日一早，丁家豪去銀行查詢得知，公司公戶流水高達(dá)436萬(wàn)余元，賬戶被凍結(jié)。他在律師朋友的建議下，立即到銀行附近的派出所再次報(bào)警，并拿到報(bào)警回執(zhí)。

程益和他的朋友章鳴也遭遇了類似的騙局。兩人曾合伙在寧波注冊(cè)了一家門店形式的小型樂(lè)器類藝術(shù)特長(zhǎng)培訓(xùn)公司，因經(jīng)營(yíng)狀況不好，2023年1月，程益在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)布轉(zhuǎn)讓消息。一位自稱要?jiǎng)?chuàng)業(yè)的大學(xué)畢業(yè)生周某致電稱，需要能配合轉(zhuǎn)股的公司入駐某商超，雙方談妥了萬(wàn)元出頭的“情懷轉(zhuǎn)讓價(jià)”。隨后，財(cái)務(wù)公司的工作人員添加了程益微信，雙方簽了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并線上提交了工商信息變更申請(qǐng)。程益和章鳴把公司的公章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、貼有密碼的公戶網(wǎng)銀U盾、結(jié)算卡、財(cái)務(wù)報(bào)表等資料都交給了上述財(cái)務(wù)公司。

2023年1月10日，周某通過(guò)支付寶將轉(zhuǎn)讓金額全部支付給程益。1月11日，程益看到公司名稱已經(jīng)變更，提醒周某更改公戶基本戶信息，周某稱后續(xù)會(huì)辦理。然而，1月14日，程益從銀行客戶經(jīng)理處得知，賬戶里一下子有了100多萬(wàn)流水，他再次要求周某抓緊時(shí)間變更公戶基本戶信息，對(duì)方回復(fù)“公司跟你們沒(méi)關(guān)系了，我們會(huì)處理”。次日，周某不再回復(fù)微信消息，程益撥去電話，周某表示正在變更，此后再無(wú)法聯(lián)系。

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