太突然！12.52億元存款丟失！巨額資金流向成謎

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2024-08-16 10:16:21 百家號(hào)

太突然！12.52億元存款丟失！

年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，一家名為優(yōu)策投資的陽光私募基金，在長安銀行存放了12.52億元的存款。然而，今年6月時(shí)，這筆巨款僅剩下8.6萬元，幾乎全部消失，令人震驚的是，優(yōu)策投資的法定代表人、托管券商及基金持有者均表示對(duì)此毫不知情。

優(yōu)策投資作為正規(guī)備案的私募基金，自2018年起至2023年間，與長安銀行簽訂協(xié)議，將三款基金產(chǎn)品的資金存入該行的私募基金專戶，并約定按月付息，同時(shí)將這些存款列在定期報(bào)告的銀行理財(cái)產(chǎn)品投資項(xiàng)目中。但從今年7月初開始，投資者發(fā)現(xiàn)賬戶余額明細(xì)未能按時(shí)公布，實(shí)地查詢后發(fā)現(xiàn)，原本的數(shù)十億存款僅剩微量余額。

進(jìn)一步調(diào)查顯示，巨額資金被轉(zhuǎn)移到了寶雞鳳凰嶺股權(quán)投資管理有限公司、西安暢融投資管理有限公司和寶雞遠(yuǎn)大資產(chǎn)管理有限公司這三家企業(yè)。盡管優(yōu)策投資與銀行的協(xié)議存款合同中明確規(guī)定不得開通網(wǎng)銀并限制資金流向，但事實(shí)上，資金不僅被違規(guī)開通了網(wǎng)銀，還頻繁地在基金投資賬戶與上述三家公司之間流動(dòng)。

托管券商興業(yè)證券與海通證券表示，對(duì)資金異常流動(dòng)并不知情，且強(qiáng)調(diào)銀行賬戶不受托管體系控制。長安銀行方面則聲稱，開通網(wǎng)銀是基于優(yōu)策投資的申請(qǐng)并通過補(bǔ)充協(xié)議進(jìn)行的，銀行只是依規(guī)行事。不過，專業(yè)法律意見指出，補(bǔ)充協(xié)議若與主合同條款相沖突，尤其是關(guān)于資金使用的嚴(yán)格限制，其效力值得商榷，銀行在執(zhí)行過程中可能難辭其咎。

目前，優(yōu)策投資已暫停相關(guān)基金的申贖業(yè)務(wù)，并與公安機(jī)關(guān)及長安銀行展開交涉，同時(shí)通過法律途徑尋求解決方案。長安銀行方面表示已將相關(guān)材料提交給司法機(jī)關(guān)，事件仍在進(jìn)一步調(diào)查中。

太突然！12.52億元存款丟失！

(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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