建設銀行兩名員工被終身禁業(yè) 涉詐騙與侵犯個人信息罪
建設銀行兩名員工被終身禁業(yè)
近期，國家金融監(jiān)督管理局天津監(jiān)管局對兩名建設銀行員工實施了終身行業(yè)禁入的嚴厲處罰。這兩位員工分別是建設銀行天津中山門支行的客戶經(jīng)理李忠志和建設銀行天津?qū)幒又械目蛻艚?jīng)理武威，禁令自6月26日起生效。
據(jù)裁判文書網(wǎng)公布的信息，武威與李忠志二人除遭受職業(yè)禁令外，還因涉及公民詐騙罪及侵犯個人信息罪被刑事拘留，并已分別受到法院的判決。
具體而言，武威利用幫助受害者辦理貸款以完成工作指標為借口，多次實施欺詐行為，將受害者申請到的貸款資金轉(zhuǎn)移至個人賬戶，用以清償自身債務。在兩起典型案例中，他利用受害者手機登錄中國建設銀行APP，辦理快e貸業(yè)務，并在貸款到賬后立即將款項轉(zhuǎn)走。
另一方面，李忠志在2015年12月至2016年5月間，任職于天津市河北區(qū)中國建設銀行期間，濫用銀行職員身份，非法查詢并獲取公民個人信息。他通過QQ將這些信息出售給他人，非法獲利共計24950元人民幣。在審判過程中，李忠志已退繳了全部違法所得。
2017年9月，法院對李忠志作出判決，認定其侵犯公民個人信息罪成立，判處有期徒刑兩年，并處以罰款五萬元人民幣。同時，其違法所得被依法追繳，上繳國庫。
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