建設銀行兩名員工被終身禁業(yè)
近期,國家金融監(jiān)督管理局天津監(jiān)管局對兩名建設銀行員工實施了終身行業(yè)禁入的嚴厲處罰。這兩位員工分別是建設銀行天津中山門支行的客戶經(jīng)理李忠志和建設銀行天津?qū)幒又械目蛻艚?jīng)理武威,禁令自6月26日起生效。
據(jù)裁判文書網(wǎng)公布的信息,武威與李忠志二人除遭受職業(yè)禁令外,還因涉及公民詐騙罪及侵犯個人信息罪被刑事拘留,并已分別受到法院的判決。
具體而言,武威利用幫助受害者辦理貸款以完成工作指標為借口,多次實施欺詐行為,將受害者申請到的貸款資金轉(zhuǎn)移至個人賬戶,用以清償自身債務。在兩起典型案例中,他利用受害者手機登錄中國建設銀行APP,辦理快e貸業(yè)務,并在貸款到賬后立即將款項轉(zhuǎn)走。
另一方面,李忠志在2015年12月至2016年5月間,任職于天津市河北區(qū)中國建設銀行期間,濫用銀行職員身份,非法查詢并獲取公民個人信息。他通過QQ將這些信息出售給他人,非法獲利共計24950元人民幣。在審判過程中,李忠志已退繳了全部違法所得。
2017年9月,法院對李忠志作出判決,認定其侵犯公民個人信息罪成立,判處有期徒刑兩年,并處以罰款五萬元人民幣。同時,其違法所得被依法追繳,上繳國庫。
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