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顧客一次買52萬元黃金老板報警 竟是電信詐騙洗錢鏈

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2024-04-29 17:00:54  光明網(wǎng)

一名來自廣西的鄧姓男子飛抵甘肅蘭州，目的竟是大手筆購買黃金，金額高達(dá)52.6萬元，過程中他顯得毫不挑剔，既不關(guān)心款式，也未詢價，這一異常行為立刻引起了金店負(fù)責(zé)人的注意。4月15日，金店負(fù)責(zé)人見此情景，于當(dāng)日下午向警方報案。

蘭州警方介入調(diào)查后，于鄧某完成購買前將其當(dāng)場控制。據(jù)鄧某交代，他此行是受雇于一家網(wǎng)上找到的公司，通過社交媒體接洽，成功購金后可獲得額外報酬。警方深挖細(xì)查發(fā)現(xiàn)，鄧某當(dāng)天由廣西乘飛機(jī)經(jīng)成都轉(zhuǎn)機(jī)至蘭州，使用非本人的銀行卡執(zhí)行購買任務(wù)。通過對鄧某隨身攜帶的手機(jī)與銀行卡的核查，證實了他參與電信詐騙及洗錢活動的嫌疑，同時繳獲作案工具包括兩部手機(jī)和兩張銀行卡。

鄧某對利用他人銀行卡購買黃金以掩蓋非法所得的行為供認(rèn)不諱。目前，他已被采取刑事強(qiáng)制措施，所涉款項52.6萬元被依法扣押，此案關(guān)聯(lián)到全國四起電詐案件，相關(guān)偵破與追贓工作正穩(wěn)步推進(jìn)中。

警方特別指出，因黃金具有高價值、易流通且購買相對匿名的特性，常被犯罪分子用作清洗電信詐騙贓款的手段。警方呼吁公眾，切勿替他人使用來源不明的資金購買黃金；同時提醒金店業(yè)者，在處理大額黃金交易時，務(wù)必核驗購買者身份信息與支付卡的一致性，拒絕接受第三方匯款，留心交易細(xì)節(jié)，一旦察覺異樣，應(yīng)立即中止交易并報警，以免無意間為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動提供便利。

(責(zé)任編輯：喬嬌 TT0002)
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