近萬噸糧庫糧消失上級領(lǐng)導(dǎo)知情并授意？

位于河北省秦皇島市的一座糧倉，儲存著約1萬噸糧食。1萬噸糧食是個什么概念？如果以每人每天吃1斤糧食的數(shù)量計算，1萬噸糧食可以滿足一個400萬人口的城市5天的需求?？墒窃?023年6月，秦皇島警方接到了這樣一起報案，這家糧庫近萬噸糧食憑空消失了。據(jù)悉，這起案件是一起典型的內(nèi)外勾結(jié)、監(jiān)守自盜的犯罪案件。糧商與駐庫員狼狽為奸，在糧食入庫時通過虛增數(shù)量、虛假入庫等手段進(jìn)行作弊，后期則擅自出庫糧食，通過變賣套取資金。涉案人員之多、作案時間之長、涉案金額之大，都令人震驚。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，糧商與糧庫的駐庫員勾結(jié)，在糧車入庫時做手腳，一車多記、虛假入庫；到了后期，“什么時候缺錢就拉出去賣一點(diǎn)”，將糧食擅自出庫，套取大量資金。經(jīng)查，糧商通過變賣糧食獲利2500余萬元，駐庫員從中獲得5萬元好處費(fèi)，還有3人每月得到幾千到1萬元不等的“工資”。目前，幾名涉案人員均涉嫌合同詐騙罪與盜竊罪，被移交檢察院審查起訴。近萬噸糧庫糧消失 上級領(lǐng)導(dǎo)知情并授意？

糧食虧庫糧企報案

從購銷環(huán)節(jié)入手調(diào)查

這是位于秦皇島市山海關(guān)區(qū)的一個糧庫，共有糧倉十余座。2020年，河北省一家大型糧企租用了這里的4座糧庫用于糧食儲備。

而在2022年一次例行檢查中，這家糧企卻發(fā)現(xiàn)存放于糧庫內(nèi)的玉米虧庫近1萬噸。專案組經(jīng)初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，報案糧企與一位郭姓商人進(jìn)行貿(mào)易合作，2020年開始陸續(xù)從郭某名下公司買進(jìn)糧食存放于這家糧庫。直到報案，雙方已經(jīng)合作了兩年，現(xiàn)如今發(fā)現(xiàn)糧食虧庫，報案糧企懷疑與郭某有關(guān)。

秦皇島市公安局山海關(guān)分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊民警李超：我們開始找到郭某對他進(jìn)行詢問，郭某聲稱之前在2020年至2022年期間，確實(shí)和糧企進(jìn)行過深度合作，然后在向糧企輸送玉米糧食的過程中，也是按照合同去履行的。

糧企一般會派“駐庫員”到糧庫所在地，負(fù)責(zé)監(jiān)管糧食的入出庫以及安全儲備工作。于是警方又找到了這家糧企派駐到涉案糧庫的駐庫員勾某了解情況。

秦皇島市公安局山海關(guān)分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊民警李超：據(jù)他稱糧食確實(shí)是有虧庫的情況，按照他自己的說法，這些虧庫的情況，他的上級領(lǐng)導(dǎo)是知情的，并且有個別領(lǐng)導(dǎo)是對他進(jìn)行授意之后，他才允許糧商把糧食拉走的。

不過，根據(jù)警方的調(diào)查，企業(yè)內(nèi)部并沒有人授意勾某這樣去做。雖然參與案件偵辦的都是有著多年經(jīng)偵經(jīng)驗(yàn)的民警，但是辦理涉糧領(lǐng)域的案件還是第一次，糧庫進(jìn)出糧食有著怎樣的操作流程？近萬噸糧庫糧消失 上級領(lǐng)導(dǎo)知情并授意？

通過走訪，警方了解到，這家糧庫共有十余座糧倉，有4座租給了這家糧企自行管理，雖然管理方式略有不同，但糧食入出庫的流程基本一致。在糧食過磅處，監(jiān)控設(shè)備會實(shí)時記錄車牌號，確保入出庫的為同一臺車，這些情況也都會自動錄入系統(tǒng)。

在走訪過程中，有糧庫的工作人員向民警反映，商人郭某在糧食入庫的環(huán)節(jié)，有一些反常規(guī)的操作。

秦皇島市公安局山海關(guān)分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊民警李超：他們進(jìn)糧食這個車走了一趟之后，然后沒有把滿載的糧食入庫，而是在院內(nèi)循環(huán)反復(fù)地過磅，并且在過磅的過程中有一些特殊的手段，包括司機(jī)上下車，包括車上多站一個人，甚至是往正在稱重的電子磅上搬運(yùn)大石塊。

運(yùn)糧車上動手腳

入庫時出現(xiàn)反常操作

正常的入庫環(huán)節(jié)為什么要在運(yùn)糧車上動手腳？一系列蹊蹺的行為也加大了郭某的嫌疑。于是警方又找到了曾經(jīng)為郭某打工的幾名工作人員了解情況。

侯某，曾經(jīng)受雇于郭某，負(fù)責(zé)統(tǒng)計報表、后勤保障。在對侯某進(jìn)行問詢以及對她提供的大量賬目進(jìn)行審查過程中，警方有了重大收獲。

秦皇島市公安局山海關(guān)分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊民警李超：這個工作人員每天都要向郭某就是他們口中的郭老板報送兩份表格，這兩份表格的內(nèi)容，一份是每天運(yùn)糧車出入庫的真實(shí)的數(shù)據(jù)，還有一份就是每天向大型糧企系統(tǒng)報送的數(shù)據(jù)。

這就是那份關(guān)鍵證據(jù)的復(fù)制版，記錄了實(shí)際入庫的糧食數(shù)量以及上報糧企系統(tǒng)的糧食數(shù)量，正常的情況下，這兩個數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)完全一致，但這份表格上記錄的數(shù)據(jù)卻有著很大的出入。

不僅如此，在這份表格上還記錄了出庫的數(shù)據(jù)。為規(guī)避相關(guān)風(fēng)險，糧企有著明確的規(guī)定，買入糧食與賣出糧食的合作商不能為同一家公司。

按照這一規(guī)定，作為供貨商，郭某無權(quán)拉走糧食，可這份表格上為什么會出現(xiàn)出庫的數(shù)據(jù)呢？

郭某一邊扮演上游公司向糧企供糧，一邊扮演下游公司從糧企處買糧。于是這張表格上就有了實(shí)際入庫與出庫的數(shù)據(jù)，以及上報系統(tǒng)的數(shù)據(jù)。在表格的右下方還清楚寫明了相差重量為9000余噸，這與受害糧企虧庫的數(shù)量基本一致。

而郭某雇傭的另外兩名員工趙某和張某，也承認(rèn)了在入庫環(huán)節(jié)存在一車循環(huán)過磅、協(xié)助駐庫員調(diào)整過磅系統(tǒng)等情況。綜合全案證據(jù)，警方于2023年7月對糧商郭某，駐庫員勾某，三名工作人員侯某、趙某、張某以涉嫌合同詐騙罪刑事拘留。

“守糧人”變“偷糧鼠”

駐庫員監(jiān)守自盜

一家糧企駐庫員的職責(zé)，就是守好糧食安全的第一道防線，而在這起案件中，勾某卻與糧商內(nèi)外勾結(jié)，從一名“守糧人”變成了“偷糧鼠”。

到案后，駐庫員勾某交代了他如何放松管理，幫助糧商郭某蒙騙監(jiān)控系統(tǒng)，虛假入庫的情況。據(jù)了解，運(yùn)糧車上到電子磅之后，系統(tǒng)會自動識別車牌號并記錄下來，目的是方便工作避免手動輸入，但這對于想造假的人來說反而造成了困難。

秦皇島市公安局山海關(guān)分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊民警李超：于是駐庫員想了其他辦法，讓現(xiàn)場的工人幫助他站在車頂上，調(diào)整攝像頭的角度，使攝像頭看不到車牌號的位置。正是因?yàn)殡娮幼R別設(shè)備無法真實(shí)地錄入真實(shí)車牌號，所以說需要他手動添加號碼。手動添加的過程中，也給了這些犯罪分子一些可乘之機(jī)。

之前有糧庫工人反映看到有人在糧車上放石頭或者司機(jī)上下車等行為，又是什么目的呢？

秦皇島市公安局山海關(guān)分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊民警李超：滿載的運(yùn)糧車過一遍磅之后，滿載的糧食車并沒有及時入庫，反而在糧庫的大院里邊反復(fù)地循環(huán)轉(zhuǎn)，目的就是短期之內(nèi)再上一遍電子磅，然后車牌號再次手動輸入。這個時候這輛運(yùn)糧車的重量不可能和上一輛運(yùn)糧車的重量是一模一樣的，所以說他們?yōu)榱艘?guī)避這方面的假象，用于改變每次過磅的稱重數(shù)值。

駐庫員勾某以這樣的手段與糧商郭某內(nèi)外勾結(jié)，造成多輛運(yùn)糧車入庫的假象，并制作糧食入庫單、糧權(quán)確認(rèn)單，向受損糧企監(jiān)管系統(tǒng)虛報入庫糧食的方法，套取了大量購糧資金。而在出庫環(huán)節(jié)，郭某的手段更是簡單粗暴。

在此期間，為了欺騙糧企對糧庫情況的遠(yuǎn)程視頻檢查，郭某還指使員工用虛拉橫尺、斜插豎尺的方式，虛構(gòu)庫存余量。

秦皇島市公安局山海關(guān)分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊民警李超：為了迎接視頻檢查，他們用斜打尺的方法，正常來講，直線距離和斜線距離肯定是有差距的，斜線要比直線要長很多，他們用這種方法又虛構(gòu)了糧食的高度，所以說綜合來看，糧食的長寬高，他們都有作假行為。

是否構(gòu)成合同詐騙罪？

有哪些構(gòu)成要件？

涉案糧商郭某到案后，一直辯稱自己的行為并不構(gòu)成犯罪。而對于公安機(jī)關(guān)來說，準(zhǔn)確把握罪與非罪、此罪與彼罪的界限，也是平等保護(hù)每一個市場主體的體現(xiàn)。

為準(zhǔn)確定性，案件偵辦期間，公安機(jī)關(guān)多次進(jìn)行研判。

犯罪嫌疑人郭某到案后，承認(rèn)虛假入庫以及擅自出庫的情況，但他也一直辯稱，這是因?yàn)樗c這家糧企存在經(jīng)濟(jì)糾紛，自己主觀上沒有詐騙的故意，他的行為也不構(gòu)成犯罪。

根據(jù)《刑法》的規(guī)定，合同詐騙罪是指“以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物”。具體到本案就是說，當(dāng)事人究竟是抱著貿(mào)易往來的心態(tài)與糧企合作，而在合作過程中出現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)糾紛，還是主觀上就有著“非法占有的目的”，是一個判斷有罪無罪的重要考量因素。

按照郭某的邏輯，他拿走了本應(yīng)屬于自己的那份保證金。但根據(jù)警方的調(diào)查，郭某變賣糧食獲利兩千五百余萬元，而這筆保證金大概五百萬元，剩下的兩千多萬郭某則辯稱想要投建一個糙米加工廠繼續(xù)與糧企合作，但糧企表示從沒有與郭某簽訂過這樣的合同。

不僅如此，警方還發(fā)現(xiàn)，郭某名下實(shí)際管理的幾家公司，在與糧企合作之前是負(fù)債經(jīng)營的，而且負(fù)債金額較大，在這種背景下，郭某受他人引薦，與糧企簽約開始了經(jīng)營活動。那么郭某的啟動資金從何而來？

秦皇島市公安局山海關(guān)分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊民警石磊：就是因?yàn)樗麖募Z庫手里借取了相對的大額資金，然后收購糧食再賣給受損的糧企。這一招其實(shí)俗稱也是借雞生蛋。

結(jié)合案件整體情況，警方將郭某虛假入庫的行為認(rèn)定為涉嫌合同詐騙罪，擅自拉走糧食的行為認(rèn)定為涉嫌盜竊罪，本案涉及的駐庫員勾某、記賬員侯某以及負(fù)責(zé)運(yùn)送糧食、協(xié)助操縱監(jiān)控系統(tǒng)的兩名工人趙某、張某也因涉嫌合同詐騙罪與盜竊罪，于2023年11月被移交秦皇島市山海關(guān)區(qū)人民檢察院審查起訴。

不斷弄虛作假

誰給“碩鼠”開方便之門？

目前，這起案件依然在檢察院審查起訴階段，涉案嫌疑人的行為如何認(rèn)定，還需經(jīng)檢察機(jī)關(guān)審查，并根據(jù)訴訟程序由法院作出判決。而回顧整起案件，在兩年的時間里，郭某為什么能一而再再而三弄虛作假？究竟是誰給糧倉“碩鼠”開了方便之門？

經(jīng)調(diào)查，郭某在本案中非法獲利兩千五百余萬元，駐庫員勾某從中獲得了五萬元的好處費(fèi)，其余三名犯罪嫌疑人得到的是每月幾千到一萬元不等的所謂“高薪工資”。

警方了解到，勾某一開始并沒有同意郭某的請求，后因家庭變故需要用錢才最終被腐蝕拉攏。現(xiàn)如今，大夢方醒，勾某悔之晚矣。

在與糧企的合作中，第一年郭某就用類似的手法拉走了近1萬噸糧食，虧庫情況被糧企察覺后，郭某又拆東墻補(bǔ)西墻補(bǔ)上了窟窿，糧企就沒有繼續(xù)深究，直到第二年郭某資金鏈斷裂無力償還，無奈之下糧企才選擇報案。

隨著偵查工作推進(jìn)，警方與企業(yè)深入交流，也發(fā)現(xiàn)了這家糧企存在的一些問題。例如，為防被拉攏腐蝕，企業(yè)有明文規(guī)定應(yīng)當(dāng)派駐兩名駐庫員，在本案中卻長期只有勾某一人值守，監(jiān)控系統(tǒng)存在問題無人維修等等。

秦皇島市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊副支隊長倪士禹：針對此情況，我們也對企業(yè)及行業(yè)監(jiān)管部門發(fā)出了提示函，針對提示函，監(jiān)管部門也積極表示將會積極整改，只有警企共同協(xié)作，才能更加有效地杜絕此類犯罪的再次發(fā)生。

在案發(fā)所在地，這家糧庫與受害企業(yè)的運(yùn)營模式和經(jīng)營范圍類似，這一案件也給這家企業(yè)敲響了警鐘。

“悠悠萬事，吃飯為大”，糧食安全一頭連著國家安全，一頭連著百姓生活。公安機(jī)關(guān)將持續(xù)依法嚴(yán)厲打擊合同詐騙、非法經(jīng)營、串通投標(biāo)等涉糧犯罪活動，全力保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，切實(shí)維護(hù)國家糧食安全和人民群眾切身利益。近萬噸糧庫糧消失 上級領(lǐng)導(dǎo)知情并授意？