英國最大比特幣洗錢案牽扯中國400億非吸案，錢是如何流到國外的？(8)

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2024-04-21 14:30:48 界面新聞

2017年12月27日，天津警方發(fā)布通報(bào)稱，對(duì)藍(lán)天格銳涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。

跨境追討投資損失的途徑有哪些？

從2017年到2019年，以任江濤、吳小龍、黃亞芳為首的“藍(lán)天格銳非吸案”50名犯罪嫌疑人陸續(xù)歸案。其中，任江濤和戀人黃亞芳于2017年11月1日在老撾萬象被公安機(jī)關(guān)抓獲，公安機(jī)關(guān)追繳到人民幣現(xiàn)金5.2億元、泰銖1710萬元、美元115萬元；凍結(jié)賬戶資金人民幣18億元；凍結(jié)羅牛山股票45200股；扣押珠寶、首飾、金條等1568件；扣押瑪莎拉蒂、奔馳邁巴赫、保時(shí)捷、凱迪拉克等豪車14輛；查封房產(chǎn)42套。

截至2019年6月24日，藍(lán)天格銳公司28名犯罪嫌疑人被移送審查起訴。2021年9月13日，任江濤和黃亞芳因犯非法吸收公眾存款罪，分別被判處有期徒刑10年和5年。但“頭目”錢志敏始終未被捉獲歸案。

2022年12月，藍(lán)天格銳案啟動(dòng)退賠程序，全國多地公安機(jī)關(guān)發(fā)布該案集資參與人信息線上登記公告。部分投資者向界面新聞反映，有相當(dāng)數(shù)量的投資者是各地的教師、部隊(duì)人員、警察等公職人員，“暴雷”之后，某些公職人員“礙于各種理由不敢報(bào)案”。

多名已經(jīng)收到清退款的投資者向界面新聞透露，清退小組在2023年5月退回了被騙資金的8%；同年10月又退回了5%。據(jù)悉，藍(lán)天格銳430億元的非法集資案中，目前警方追繳回來的資金為28億，僅占集資總額的6.5%。

最近，英國警方查封的6.1萬枚比特幣再次給投資者帶來了希望。不過，據(jù)英國《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，對(duì)于這些扣押的資產(chǎn)，英國皇家檢察署已經(jīng)向高等法院提起了民事追償程序，如果沒有其他人對(duì)犯罪資產(chǎn)主張權(quán)利，一半歸英國警方所有，一半則劃歸英國內(nèi)政部。

“我們不希望、也不接受比特幣被英國沒收”，近日，2500名藍(lán)天格銳投資者給中國公安部提交聯(lián)名信，他們希望中方與英國政府展開談判，追繳回“用他們的錢購買的比特幣”。

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