兩個(gè)同一“上家”的“洗錢車隊(duì)”翻車，24人落網(wǎng)！(2)

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2024-04-13 17:32:19 環(huán)球網(wǎng)

民警發(fā)現(xiàn)，這些犯罪嫌疑人具有非常強(qiáng)的反偵查意識(shí)，作案過程中隱藏真實(shí)身份，戴帽子、頭盔、口罩等偽裝，通過設(shè)置多個(gè)層級(jí)、環(huán)節(jié)進(jìn)行隔離保護(hù)，給偵破工作帶來很大困難。一旦受害人被騙，將錢匯到詐騙分子指定的賬戶，資金很快就被轉(zhuǎn)移，難以追回。

隨后，民警通過進(jìn)一步偵查摸排，將以祝某、姚某為首的“洗錢車隊(duì)”17名犯罪嫌疑人全部抓獲，扣押作案銀行卡、手機(jī)一部，查扣贓款40余萬元。

高利誘惑下鋌而走險(xiǎn)

案件辦理中，民警發(fā)現(xiàn)，很多涉案人員是在聊天軟件上看到“招聘信息”和“兼職信息”后，抵不住高利誘惑鋌而走險(xiǎn)。

“我的工作就是盯著‘卡主’取錢，干一天給1000元好處費(fèi)?！薄败囮?duì)成員”趙某說，“我知道這錢肯定不是正當(dāng)來的，但是給的傭金多，經(jīng)不住誘惑就去做了?！睋?jù)趙某交代，他們都是通過某款聊天軟件群聯(lián)系，根據(jù)“上線”指示與“卡主”進(jìn)行“接頭”，盯著“卡主”進(jìn)入銀行取錢，錢取出來后再根據(jù)群內(nèi)指令在指定位置將錢交給他人。“洗錢車隊(duì)”內(nèi)經(jīng)過“話術(shù)”培訓(xùn)，教“卡主”如何應(yīng)對(duì)銀行工作人員問話，以確保能順利取現(xiàn)。

目前，該案已偵查終結(jié)移送審查起訴。

警方提醒：

用自己銀行卡為詐騙分子轉(zhuǎn)移資金是違法犯罪行為。提醒廣大市民，要警惕“跑分”陷阱，注意保護(hù)個(gè)人隱私信息，不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實(shí)際的高額利潤所誘惑，絕不能為了蠅頭小利將自己的手機(jī)卡、銀行卡、支付賬號(hào)等出租、出借、出售給他人使用，更不能買賣手機(jī)卡、銀行卡和其它支付賬戶，一旦被不法分子用于違法犯罪，將成為犯罪“幫兇”，會(huì)被依法追究法律責(zé)任。對(duì)相關(guān)涉案違法犯罪行為，警方將違者必究、一查到底。

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(責(zé)任編輯：張蕾)

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