目前,謝某、章某、紀(jì)某3人被公安機關(guān)依法處以刑事強制措施。此案還在進一步偵辦中。
這是新洗錢套路
用現(xiàn)金定制鮮花、蛋糕或購買高檔煙酒、黃金制品等來“套現(xiàn)”,是一種詐騙團伙的新洗錢套路。
這些錢都是哪來的?是詐騙團伙騙來的錢。
去年父親節(jié),杭州西湖區(qū)古蕩一家花店也接到一個特殊訂單,來訂花的小伙稱要在花束里放入33440元現(xiàn)金,結(jié)果花店老板賬上收到了48000元,小伙支支吾吾的,引起老板懷疑,拉著小伙去銀行咨詢。銀行工作人員也很警惕,趕緊聯(lián)系古蕩派出所。派出所一查,發(fā)現(xiàn)48000元是貴州的韓先生打來的。韓先生接到騙子電話,騙子自稱是他兒子老師,要繳納暑假培訓(xùn)費,而韓先生信以為真,先繳了48000元,準(zhǔn)備轉(zhuǎn)第二筆錢時,古蕩派出所民警打電話來了。
這種套路,店家一個不警惕,就可能淪為洗錢團伙的“幫兇”。富陽這起案件中,因為店家小李的警覺,及時幫助警方發(fā)現(xiàn)了線索。而另外兩家店老板,直到民警上門調(diào)查時,還沒反應(yīng)過來。
這類洗錢套路分三步:
第一步:詐騙團伙先通過網(wǎng)絡(luò)平臺或拉攏本地人員聯(lián)系商戶,盯準(zhǔn)商戶服務(wù)客戶的心理,提出個性需求。商戶因前期做過類似定制禮品盒或基于大額訂單,大多會迎合客戶需求,放松了警惕。
第二步:詐騙團伙往往選比如煙酒、鮮花禮盒、黃金等容易交易的商品,提出將錢打入商戶經(jīng)營者的銀行卡賬戶內(nèi),讓他提供銀行卡號。
第三步:詐騙團伙將卡號轉(zhuǎn)發(fā)給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件受害人。商戶收到的“預(yù)付款”實際是詐騙團伙詐騙而來的“贓款”。
“詐騙分子往往會選擇多家距離相隔較遠(yuǎn)的高端酒店、飯店,再讓商戶把東西送到指定地點,他們派人去取?!?/p>
警方提醒:商家銀行賬戶會被凍結(jié)
警方提醒商戶,要謹(jǐn)慎接收網(wǎng)絡(luò)訂單和大額線下訂單,規(guī)范收款流程,拒絕來歷不明的貨款,盡量通過公對公轉(zhuǎn)賬;不要隨意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼;如果發(fā)現(xiàn)銀行賬戶出現(xiàn)異常狀況,應(yīng)第一時間到銀行卡開卡行查明原因。
如果商家的賬戶涉嫌到洗錢,會被銀行凍結(jié),影響交易;如果明知異常還協(xié)助洗錢,也可能涉嫌違法。
幫助洗錢團伙跑腿的,則可能涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪或掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。
轉(zhuǎn)自|富陽公安
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