1個蛋糕1萬5老板收巨額訂單報警一場抓捕行動正悄悄拉開帷幕(3)

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2024-04-09 18:40:16 杭州公安

目前，謝某、章某、紀(jì)某3人被公安機關(guān)依法處以刑事強制措施。此案還在進一步偵辦中。

這是新洗錢套路

用現(xiàn)金定制鮮花、蛋糕或購買高檔煙酒、黃金制品等來“套現(xiàn)”，是一種詐騙團伙的新洗錢套路。

這些錢都是哪來的？是詐騙團伙騙來的錢。

去年父親節(jié)，杭州西湖區(qū)古蕩一家花店也接到一個特殊訂單，來訂花的小伙稱要在花束里放入33440元現(xiàn)金，結(jié)果花店老板賬上收到了48000元，小伙支支吾吾的，引起老板懷疑，拉著小伙去銀行咨詢。銀行工作人員也很警惕，趕緊聯(lián)系古蕩派出所。派出所一查，發(fā)現(xiàn)48000元是貴州的韓先生打來的。韓先生接到騙子電話，騙子自稱是他兒子老師，要繳納暑假培訓(xùn)費，而韓先生信以為真，先繳了48000元，準(zhǔn)備轉(zhuǎn)第二筆錢時，古蕩派出所民警打電話來了。

這種套路，店家一個不警惕，就可能淪為洗錢團伙的“幫兇”。富陽這起案件中，因為店家小李的警覺，及時幫助警方發(fā)現(xiàn)了線索。而另外兩家店老板，直到民警上門調(diào)查時，還沒反應(yīng)過來。

這類洗錢套路分三步：

第一步：詐騙團伙先通過網(wǎng)絡(luò)平臺或拉攏本地人員聯(lián)系商戶，盯準(zhǔn)商戶服務(wù)客戶的心理，提出個性需求。商戶因前期做過類似定制禮品盒或基于大額訂單，大多會迎合客戶需求，放松了警惕。

第二步：詐騙團伙往往選比如煙酒、鮮花禮盒、黃金等容易交易的商品，提出將錢打入商戶經(jīng)營者的銀行卡賬戶內(nèi)，讓他提供銀行卡號。

第三步：詐騙團伙將卡號轉(zhuǎn)發(fā)給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件受害人。商戶收到的“預(yù)付款”實際是詐騙團伙詐騙而來的“贓款”。

“詐騙分子往往會選擇多家距離相隔較遠(yuǎn)的高端酒店、飯店，再讓商戶把東西送到指定地點，他們派人去取?！?/p>

警方提醒：商家銀行賬戶會被凍結(jié)

警方提醒商戶，要謹(jǐn)慎接收網(wǎng)絡(luò)訂單和大額線下訂單，規(guī)范收款流程，拒絕來歷不明的貨款，盡量通過公對公轉(zhuǎn)賬；不要隨意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼；如果發(fā)現(xiàn)銀行賬戶出現(xiàn)異常狀況，應(yīng)第一時間到銀行卡開卡行查明原因。

如果商家的賬戶涉嫌到洗錢，會被銀行凍結(jié)，影響交易；如果明知異常還協(xié)助洗錢，也可能涉嫌違法。

幫助洗錢團伙跑腿的，則可能涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪或掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。

轉(zhuǎn)自|富陽公安

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(責(zé)任編輯：楊靖)

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