涉案158億元！全國警方聯(lián)動(dòng) 74人被抓青島破獲一起特大案件(3)

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2023-12-25 11:21:18 央視網(wǎng)

經(jīng)過6個(gè)月的偵查，辦案人員在摸清該犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)、身份信息及活動(dòng)規(guī)律等情況后集中部署收網(wǎng)行動(dòng)。全國各地警方聯(lián)動(dòng)，在半個(gè)月內(nèi)共計(jì)抓獲同案嫌疑人74名。在現(xiàn)場，民警繳獲了犯罪嫌疑人使用的手機(jī)、電腦、銀行卡等一批作案工具，并及時(shí)固定了相關(guān)證據(jù)。在看守所，犯罪嫌疑人向警方供述了操作流程。

犯罪嫌疑人交代，做“這種換匯”賺取匯率差，利潤在3/1000到5/1000。

地下錢莊不僅破壞經(jīng)濟(jì)金融秩序、助長上游犯罪，還可能使與其發(fā)生交易的企業(yè)和個(gè)人面臨財(cái)產(chǎn)損失和法律風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》的規(guī)定，買賣外匯必須在國家指定的場所進(jìn)行交易，否則屬于非法買賣外匯，情節(jié)嚴(yán)重的，涉及刑事犯罪。

國家外匯管理局青島市分局副局長張朝暉提醒，廣大社會(huì)公眾和企業(yè)要遠(yuǎn)離地下錢莊，如果有外匯兌換和結(jié)算的需要，切記要到具有結(jié)售匯業(yè)務(wù)資格及經(jīng)批準(zhǔn)的合法機(jī)構(gòu)辦理。千萬不要貪圖所謂“方便”“匯率更合適”而選擇通過非法機(jī)構(gòu)或私人進(jìn)行匯兌結(jié)算。

地下錢莊是一種非法金融組織，由于其運(yùn)作的隱蔽性，往往成為走私、賭博、騙稅等上游犯罪轉(zhuǎn)移資金的通道，破壞外匯市場健康秩序，危及我國金融安全和社會(huì)穩(wěn)定，一直是公安機(jī)關(guān)和外匯管理部門打擊整治的重點(diǎn)。

數(shù)據(jù)顯示，今年前11個(gè)月，匯警聯(lián)合破獲地下錢莊案件120起、行政處罰交易對手非法買賣外匯443起、處罰沒款9.4億元人民幣，有力震懾地下錢莊等違法犯罪活動(dòng)，維護(hù)了外匯市場健康秩序和國家金融安全。

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(責(zé)任編輯：許朝)

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