電詐人員開(kāi)洗錢(qián)公司被抓，涉嫌為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙洗錢(qián)數(shù)百萬(wàn)元(2)
詐騙贓款購(gòu)買(mǎi)黃金試圖洗白
專(zhuān)案組偵查確認(rèn)，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪團(tuán)伙隱匿在境外。在對(duì)涉案資金流向梳理后警方發(fā)現(xiàn)，詐騙款一旦轉(zhuǎn)入犯罪團(tuán)伙賬戶(hù)內(nèi)，立即會(huì)在黃金珠寶店刷卡消費(fèi)，用于購(gòu)買(mǎi)黃金制品。山東巨野縣受害人賈某轉(zhuǎn)款后半小時(shí)內(nèi)，接收贓款的謝某銀行卡在湖北武漢兩家黃金珠寶店內(nèi)，刷卡消費(fèi)了46萬(wàn)多元，專(zhuān)案組立即派員趕赴武漢。
專(zhuān)案組民警偵查發(fā)現(xiàn)，在受害人資金到賬之前，犯罪嫌疑人就提前與黃金珠寶店溝通好，讓他們按照騙取的資金量來(lái)準(zhǔn)備黃金制品，錢(qián)一到賬，迅速完成交易。
在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?，?zhuān)案組民警找到犯罪嫌疑人刷卡購(gòu)買(mǎi)黃金制品的兩家黃金珠寶店，調(diào)取了店里公共視頻錄像。專(zhuān)案組研判發(fā)現(xiàn)，其中一人是江西籍的謝某，他就是接收受害人轉(zhuǎn)賬銀行卡的持有人，另外一名男子是廣東人藍(lán)某。
巨野縣公安局圖像偵查大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)崔?。?/strong>我們對(duì)大量視頻研判，發(fā)現(xiàn)謝某不僅僅是他自己過(guò)來(lái)購(gòu)買(mǎi)黃金，還發(fā)現(xiàn)有其他人配合，然后通過(guò)順線(xiàn)追蹤，發(fā)現(xiàn)他們聚集的一個(gè)小窩點(diǎn)，是一個(gè)小旅社。他們把這個(gè)事操作完之后，很快就從這個(gè)小旅社分頭逃匿。
專(zhuān)案組民警偵查確認(rèn)，這個(gè)團(tuán)伙一共7人，他們使用詐騙錢(qián)款購(gòu)買(mǎi)黃金是一種新型洗錢(qián)手法，用以掩飾境外電信詐騙團(tuán)伙的非法所得。
巨野縣公安局局長(zhǎng)李明軒：經(jīng)連日偵查，民警確認(rèn)聶某某、劉某某是犯罪團(tuán)伙的組織者，這個(gè)犯罪團(tuán)伙成員之間分工明確，有人負(fù)責(zé)收銀行卡，有人負(fù)責(zé)用銀行卡購(gòu)買(mǎi)黃金。
6名犯罪嫌疑人被采取刑事強(qiáng)制措施
專(zhuān)案組偵查發(fā)現(xiàn)，聶某某去年9月在他人的誘導(dǎo)下去了柬埔寨，在一家電信詐騙公司充當(dāng)客服，其間，他認(rèn)識(shí)了專(zhuān)門(mén)幫公司洗錢(qián)，外號(hào)“光頭佬”的臺(tái)灣籍男子。今年3月，聶某某回國(guó)，認(rèn)識(shí)了從事洗錢(qián)活動(dòng)的劉某某，以及外號(hào)“奶茶”的武漢籍女子。
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