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150億美元比特幣被查扣，加密貨幣還“密”嗎？

2025-11-04 09:56:03 來源：環(huán)球時報 A+A-

編者的話：

繼美國政府沒收柬埔寨電詐集團(tuán)董事長陳志價值約150億美元的比特幣后，新加坡警方日前也對其資產(chǎn)進(jìn)行查扣。此案在全球引發(fā)廣泛關(guān)注的原因主要有兩個：一是比特幣作為加密貨幣，其匿名性和所謂安全性神話被打破；二是美國跨國沒收犯罪嫌疑人資產(chǎn)的行為在國際法層面引發(fā)爭議。自誕生以來，加密貨幣的去中心化特點使其備受爭議。有專家對《環(huán)球時報》記者表示，以為加密技術(shù)不可破解、因此可以為所欲為的認(rèn)知“太天真了”。與此同時，加密貨幣的跨境流動性也引出了全球如何對這種資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)管的問題。有觀點認(rèn)為，相關(guān)規(guī)則的缺乏可能會威脅世界金融的穩(wěn)定。

美國《華盛頓郵報》10月14日發(fā)表題為《紐約檢察官指控商業(yè)負(fù)責(zé)人涉嫌150億美元加密貨幣騙局》的文章，介紹陳志所涉案件。圖為報道截圖。

不是加密資產(chǎn)首次被沒收

據(jù)美國《連線》雜志網(wǎng)站、英國廣播公司（BBC）等媒體報道，柬埔寨跨國網(wǎng)絡(luò)賭博集團(tuán)太子集團(tuán)董事長陳志被控參與電信詐騙和洗錢后，英國政府凍結(jié)了其位于倫敦的房產(chǎn)，美國政府則沒收了他所持有的12.7萬多枚比特幣，價值約為150億美元。陳志擁有英國和柬埔寨雙重國籍，而此次案件是有史以來最大的加密貨幣查扣案。

香港《南華早報》稱，由于其匿名性，比特幣已成為全球地下業(yè)務(wù)的熱門資產(chǎn)，而此次沒收案引發(fā)了人們對加密貨幣“安全性”的質(zhì)疑。美國政府并未公布是如何沒收上述比特幣的。據(jù)美國Medium新聞網(wǎng)等媒體報道，該國司法部在陳志的起訴書中特別列出了一家與他洗錢行動有關(guān)的比特幣“挖礦”企業(yè)Lubian公司。陳志將其詐騙所得比特幣通過這家企業(yè)洗白。2020年12月，該企業(yè)超過12.74萬枚比特幣“被盜”。鏈上分析表明，這些比特幣被轉(zhuǎn)移到了幾個地址中，并從2020年年末到2024年年中這一時期在區(qū)塊鏈上“休眠”，直到2024年7月被合并在一起。由于這些比特幣此前被存儲的地址一直被標(biāo)記，因此美國鏈上智能平臺阿卡姆智能公司很快發(fā)現(xiàn)合并之后的比特幣就是來自Lubian公司的“被盜”比特幣，這使得美國政府能將這些比特幣定性為陳志所有，進(jìn)而可以通過司法行動予以沒收。

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