她精心策劃了一切:規(guī)劃逃離路線、安排親友接應(yīng)、購買機(jī)票,甚至提前研究了可能面臨的法律后果。然而,她的計(jì)劃再周密也敵不過警方的迅速行動。
近日,鄞州區(qū)公安分局東柳派出所接到一起緊急報(bào)警,稱某公司的2000萬元被人卷走。值班民警立即帶隊(duì)趕往報(bào)警人所在的銀行。到達(dá)現(xiàn)場后,民警了解到,報(bào)警人是某物資公司的實(shí)際經(jīng)營人,而涉嫌卷款失聯(lián)的是該公司原法定代表人張某。由于公司變更法定代表人,雙方約定由張某將名下代持的2000萬元大額存單轉(zhuǎn)讓給新的法定代表人,并將所得款項(xiàng)返還公司。當(dāng)天,張某在銀行完成部分存單轉(zhuǎn)讓并得到800萬元后,借口“回車取U盾”離開,隨后徹底失聯(lián)。經(jīng)查詢,張某不僅卷走了800萬元,還擅自拋售了剩余的匯票。
民警邵哲敏銳判斷張某極有可能會迅速轉(zhuǎn)移資金,第一時(shí)間采取措施對張某名下賬戶進(jìn)行臨時(shí)性風(fēng)控,為追回?fù)p失贏得寶貴時(shí)間。通過核查發(fā)現(xiàn),張某近一年頻繁去境外賭博,且已購買了機(jī)票,出逃意圖明顯。但聯(lián)系航空公司得知,張某雖購買了機(jī)票但尚未登機(jī)。東柳派出所迅速聯(lián)動出入境管理大隊(duì),對張某依法采取“法定不批準(zhǔn)出境”措施,并判斷她可能藏匿于本人或親屬住所。警方迅速聯(lián)系其親屬開展規(guī)勸工作,在不懈努力和親屬的勸說下,張某主動來到東柳派出所投案自首。
原來,自2024年起張某多次赴境外賭博,截至2025年9月,已欠下1300余萬元巨額債務(wù)。恰逢公司變更法定代表人,代持的2000萬元存單讓她動了歪心思,精心策劃了這場卷款騙局。案發(fā)前,她不僅規(guī)劃了逃離路線、安排了不知情的親友接應(yīng)、購買機(jī)票,甚至提前研究了法律后果。案發(fā)當(dāng)日,她借口離開銀行后直奔機(jī)場,途中火速將部分贓款轉(zhuǎn)賬償還賭債,卻在最后一刻因害怕被抓而放棄登機(jī),躲回家中。
面對鐵證,張某追悔莫及,但認(rèn)罪認(rèn)罰態(tài)度良好,表示愿意積極賠償。目前,她因涉嫌詐騙罪已被鄞州公安依法刑事拘留,案件正在進(jìn)一步偵辦中。