太原警方破獲特大洗錢(qián)案揭露新型詐騙手法

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2025-10-27 19:57:17 網(wǎng)易新聞

太原警方破獲特大洗錢(qián)案揭露新型詐騙手法。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“幫兇”——洗錢(qián)行為，又有新花樣。近期，太原市警方成功破獲一起以“辦貸款”為名的特大洗錢(qián)案，揪出犯罪團(tuán)伙核心成員，揭開(kāi)了其利用受害者僥幸心理非法牟利的犯罪鏈條。

今年8月，警方接到反詐線索，兩張銀行卡涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金轉(zhuǎn)賬。民警迅速行動(dòng)，遠(yuǎn)赴石家莊抓獲兩名“卡農(nóng)”。審訊中，民警敏銳察覺(jué)這并非個(gè)案，背后極可能隱藏著一個(gè)組織嚴(yán)密的犯罪網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)兩名卡主供述，警方通過(guò)調(diào)取銀行資料進(jìn)一步研判分析，發(fā)現(xiàn)他們的上級(jí)犯罪嫌疑人沈某曾于去年12月前往山西太原，多次持上述兩名嫌疑人的銀行卡，在銀行ATM機(jī)上進(jìn)行轉(zhuǎn)賬和取款操作，洗錢(qián)嫌疑重大。

經(jīng)過(guò)一個(gè)多月縝密偵查與布控，今年9月，民警成功將沈某抓獲。隨著訊問(wèn)深入，一個(gè)以“辦貸款”為名的洗錢(qián)騙局浮出水面：沈某及其上級(jí)團(tuán)伙以“可辦理貸款”為誘餌，專(zhuān)門(mén)吸引無(wú)貸款資格人員及失信人員來(lái)太原辦貸。期間，他們誘使對(duì)方辦理新銀行卡和手機(jī)卡并上交，隨后利用這些卡為網(wǎng)絡(luò)賭博和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪資金洗錢(qián)并從中獲利。

該團(tuán)伙精準(zhǔn)瞄準(zhǔn)征信不佳、急需資金的人群。這些明知自身難以獲得正規(guī)貸款的失信人員，為何仍會(huì)輕易交出銀行卡、手機(jī)卡？調(diào)查顯示，他們大多抱有僥幸心理，“對(duì)方提供往來(lái)路費(fèi)和住宿，所以愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)辦這個(gè)事。”正是這種心理和蠅頭小利，讓他們放松警惕，最終不僅未能獲得“貸款”，反而淪為犯罪“幫兇”，觸犯法律。

目前，犯罪嫌疑人沈某因涉嫌隱瞞犯罪所得罪已被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。警方提醒：辦理貸款、借款務(wù)必通過(guò)正規(guī)渠道，切勿輕信“無(wú)門(mén)檻”“高額度”等虛假宣傳。本人銀行卡及支付賬號(hào)切勿提供給他人使用，一旦被用于違法犯罪活動(dòng)，持卡人將承擔(dān)相應(yīng)法律后果，甚至可能構(gòu)成犯罪。

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