柬埔寨電詐近13萬枚比特幣被查獲史上最大規(guī)模沒收行動

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2025-10-16 13:25:13 深圳新聞網(wǎng)

擁有英國和柬埔寨雙重國籍的商業(yè)巨頭、“太子集團”創(chuàng)始人陳志因涉嫌策劃一場涉及強迫勞動的跨國“殺豬盤”加密貨幣騙局，被美國司法部正式起訴。美國政府還宣布查獲了約127271枚比特幣，價值高達(dá)150億美元（約合人民幣1069億元）。美國司法部稱這是該部門歷史上最大規(guī)模的沒收行動。

美國司法部在10月8日提交、10月14日啟封的起訴書中指控陳志是這起“龐大的網(wǎng)絡(luò)欺詐帝國”的幕后黑手。他面臨包括電信欺詐和洗錢在內(nèi)的多項密謀罪名，如果罪名成立，最高可判處40年監(jiān)禁。美國司法部長帕姆·邦迪表示，此次行動是對全球人口販賣和網(wǎng)絡(luò)金融欺詐的重大打擊，并誓言要摧毀這個建立在強迫勞動和欺騙之上的犯罪帝國。

柬埔寨太子集團自稱為一家業(yè)務(wù)遍及30多個國家的房地產(chǎn)、金融和消費服務(wù)公司。然而，美國司法部指控其為亞洲最大的跨國犯罪組織之一。據(jù)法庭文件顯示，陳志及其團伙在柬埔寨全境建造和運營了至少十個專門用于詐騙的園區(qū)。這些園區(qū)如同監(jiān)獄，內(nèi)部囚禁著被虛假工作承諾誘騙而來的勞工，并通過暴力和酷刑威脅，強迫他們對全球范圍內(nèi)的受害者實施詐騙。

詐騙手法被稱為“殺豬盤”。據(jù)法庭文件描述，其運作規(guī)模龐大：團伙成員設(shè)立了所謂的“手機農(nóng)場”，其中僅兩個窩點就擁有1250部手機，控制著約7.6萬個社交媒體賬號。他們通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系受害者，用花言巧語和虛假的投資盈利承諾，誘騙對方將加密貨幣轉(zhuǎn)入指定賬戶。一份集團內(nèi)部文件甚至還教授員工如何與受害者建立信任，建議不要用“過于漂亮”的女性照片做頭像，以顯得更為真實。

詐騙所得的巨額資金被陳志及其同伙通過復(fù)雜的“分散”和“歸集”手法進(jìn)行洗白，用于極其奢華的個人享受，包括奢侈旅行、名貴手表、私人飛機。陳志還從紐約一家拍賣行購得一幅畢加索的畫作。

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