防不勝防,又見微信群詐騙案。一個(gè)組織嚴(yán)密的詐騙團(tuán)伙打著“門檻低、時(shí)間短、收益大”的幌子,通過加微信好友建立外匯投資群,在不到半年的時(shí)間內(nèi),致使全國各地萬余名投資者上當(dāng)受騙。
家住江津區(qū)白沙鎮(zhèn)的田女士被拉入一個(gè)名為“財(cái)富共享C21”的微信群里。群里大概有20人。出于好奇,田女士并未立刻退群,而是暗自了解所謂的外匯投資。群主“關(guān)穎Anne”聲稱自己對(duì)金融、股票投資很有研究,鼓動(dòng)大家注冊(cè)賬戶跟隨她做單。觀察了兩天后,田女士發(fā)現(xiàn)跟著“關(guān)穎Anne”做單的人都賺了錢,于是決定試一試。在“關(guān)穎Anne”的指導(dǎo)下,田女士進(jìn)入了一個(gè)叫“摩根亞太中心”的投資平臺(tái),并充值了500元。嘗到甜頭后,田女士逐漸加大投資力度,最終將從親朋好友、“螞蟻花唄”、“微粒貸”借來的總共102000元全部虧空。直到看到江津區(qū)公安局白沙分局宣傳防詐騙資料,田女士才意識(shí)到自己被騙,并于2018年3月3日?qǐng)?bào)案。
重慶警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),這個(gè)詐騙團(tuán)伙作案前會(huì)先在網(wǎng)上購買稱為“資源號(hào)”的微信號(hào),這些賬號(hào)通過電腦程序自動(dòng)向其他微信用戶發(fā)送加好友請(qǐng)求,利用一些用戶對(duì)好友請(qǐng)求審核不嚴(yán)的空子,成功加為好友。之后這些資源號(hào)隱藏在用戶的好友名單里等待出售,而這些用戶則成為了潛在的詐騙對(duì)象。詐騙團(tuán)伙分工明確,有部分高學(xué)歷人員和曾經(jīng)從事過金融行業(yè)的專業(yè)人士,他們聯(lián)系軟件公司開發(fā)能夠交易外匯期貨的應(yīng)用程序,并可通過后臺(tái)實(shí)現(xiàn)充值、提現(xiàn)及顯示虛假盈虧數(shù)據(jù)等。短短數(shù)月時(shí)間,他們的下級(jí)代理商就達(dá)到20家。根據(jù)警方調(diào)查,該平臺(tái)每個(gè)月交易流水有300萬到500萬左右,不到半年的時(shí)間里非法牟利1000多萬元。
民警調(diào)查發(fā)現(xiàn),收款人是廣東省東莞市順鑫達(dá)商貿(mào)有限公司的總經(jīng)理李某,這家公司也極有可能是打著投資外匯為幌子的詐騙團(tuán)伙。通過對(duì)該公司及其關(guān)聯(lián)公司的偵查,專案組深挖出該詐騙團(tuán)伙的上下游組織,查明了團(tuán)伙的組織架構(gòu)、成員身份、窩點(diǎn)地址、資金往來、詐騙手法等詳細(xì)情況。4月20日,專案組對(duì)云南、深圳、東莞、杭州等地的7個(gè)窩點(diǎn)實(shí)施統(tǒng)一抓捕行動(dòng),成功搗毀7個(gè)網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn),抓獲以李某為首的82名犯罪嫌疑人,扣押涉案電腦100多臺(tái),查扣涉案車輛9臺(tái)。
在整場(chǎng)騙局中,向股民展示自己的神通以騙取信任是最為關(guān)鍵的一環(huán)。薦股師們通常會(huì)在盤后推薦第二天可能上漲的股票,持續(xù)幾日。雖然薦股神準(zhǔn),但投資者往往無法因此受益,因?yàn)槭盏剿]股師的信息時(shí)已是盤后,第二天跟進(jìn)也無法賣出,漲勢(shì)到第三天往往無法持續(xù)。薦股師們展示神通的目的,是為了騙取會(huì)員費(fèi)或信息費(fèi)。有的最低為799元半個(gè)月,最貴的39800元一個(gè)月,中間還有幾千到一兩萬不等,服務(wù)期限為一個(gè)月或一年。另一種方式則更具迷惑性,薦股的人稱會(huì)收取盈利的一定百分比作為報(bào)酬,但實(shí)際上騙子真正騙取的還是會(huì)員費(fèi)。此外,這類“投資機(jī)構(gòu)”還有一種生財(cái)方式,即騙人做國際市場(chǎng)(石油)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖和無風(fēng)險(xiǎn)套利,這可能導(dǎo)致投資者傾家蕩產(chǎn)。