民警調(diào)查發(fā)現(xiàn),收款人是廣東省東莞市順鑫達(dá)商貿(mào)有限公司的總經(jīng)理李某,這家公司也極有可能是打著投資外匯為幌子的詐騙團(tuán)伙。通過(guò)對(duì)該公司及其關(guān)聯(lián)公司的偵查,專(zhuān)案組深挖出該詐騙團(tuán)伙的上下游組織,查明了團(tuán)伙的組織架構(gòu)、成員身份、窩點(diǎn)地址、資金往來(lái)、詐騙手法等詳細(xì)情況。4月20日,專(zhuān)案組對(duì)云南、深圳、東莞、杭州等地的7個(gè)窩點(diǎn)實(shí)施統(tǒng)一抓捕行動(dòng),成功搗毀7個(gè)網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn),抓獲以李某為首的82名犯罪嫌疑人,扣押涉案電腦100多臺(tái),查扣涉案車(chē)輛9臺(tái)。
在整場(chǎng)騙局中,向股民展示自己的神通以騙取信任是最為關(guān)鍵的一環(huán)。薦股師們通常會(huì)在盤(pán)后推薦第二天可能上漲的股票,持續(xù)幾日。雖然薦股神準(zhǔn),但投資者往往無(wú)法因此受益,因?yàn)槭盏剿]股師的信息時(shí)已是盤(pán)后,第二天跟進(jìn)也無(wú)法賣(mài)出,漲勢(shì)到第三天往往無(wú)法持續(xù)。薦股師們展示神通的目的,是為了騙取會(huì)員費(fèi)或信息費(fèi)。有的最低為799元半個(gè)月,最貴的39800元一個(gè)月,中間還有幾千到一兩萬(wàn)不等,服務(wù)期限為一個(gè)月或一年。另一種方式則更具迷惑性,薦股的人稱(chēng)會(huì)收取盈利的一定百分比作為報(bào)酬,但實(shí)際上騙子真正騙取的還是會(huì)員費(fèi)。此外,這類(lèi)“投資機(jī)構(gòu)”還有一種生財(cái)方式,即騙人做國(guó)際市場(chǎng)(石油)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利,這可能導(dǎo)致投資者傾家蕩產(chǎn)。