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三人利用虛擬幣幫電詐團(tuán)伙洗錢，法院判了

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2025-08-26 11:16:03  百家號(hào)

在北京市通州區(qū)人民法院審理的這起案件中，被告人安某、陳某、郭某三人合謀通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)為他人轉(zhuǎn)移資金牟利。

安某在網(wǎng)上與電詐集團(tuán)的犯罪分子取得聯(lián)系，按照對(duì)方指示提供郭某的多張銀行卡賬戶用于接收資金。郭某提供銀行卡賬戶后負(fù)責(zé)用本人名義注冊(cè)并登錄某虛擬貨幣交易平臺(tái)；陳某負(fù)責(zé)操作交易平臺(tái)將他人轉(zhuǎn)入郭某銀行卡賬戶的資金購(gòu)買虛擬貨幣，隨后轉(zhuǎn)移至對(duì)方指定的虛擬貨幣賬戶，電詐犯罪分子則按照1%左右的比例向安某等人支付提成。安某等人以上述方式幫助犯罪分子轉(zhuǎn)移大量資金，其中包括騙取被害人湯某某等人資金共計(jì)50余萬(wàn)元。

通州區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，三名被告人利用虛擬貨幣等手段幫助犯罪資金轉(zhuǎn)移，均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系情節(jié)嚴(yán)重，最后以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人安某、陳某有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金四萬(wàn)元；判處被告人郭某有期徒刑二年八個(gè)月，并處罰金三萬(wàn)元。

(責(zé)任編輯：zx0002)
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