南京警方破獲特大封建迷信詐騙案精準(zhǔn)投喂恐懼陷阱(2)

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2025-08-12 08:16:24 澎湃新聞

南京市公安局迅速成立專案組，通過分析大量通話記錄、微信賬號(hào)和視頻賬號(hào)，繪制出覆蓋多地的犯罪網(wǎng)絡(luò)圖譜；追蹤涉案資金流向，逐步發(fā)現(xiàn)了其交易和洗錢方式；掌握了完整的受害者信息表、話術(shù)臺(tái)本及財(cái)務(wù)流水等信息，從而理清了該團(tuán)伙“引流—收割—售后維護(hù)”的全鏈條作案套路，鎖定了以張某為首的犯罪核心。

該犯罪團(tuán)伙構(gòu)建起分工精細(xì)的“詐騙工廠”：從管理層到銷售、講師、中控、財(cái)務(wù)、合規(guī)等部門，分工明確、各司其職。他們雇傭?qū)Ｈ税缪荨帮L(fēng)水講師”，拍攝短視頻吸引目標(biāo)人群。一旦有人關(guān)注，一階銷售“班主任”便以“免費(fèi)課程”為誘餌，套取受害人信息，錄入內(nèi)部系統(tǒng)建立“專屬檔案”。購(gòu)買高階課程后，受害人被移交至二階銷售“督導(dǎo)師兄”，利用前期掌握的信息精準(zhǔn)“投喂恐懼”，索要數(shù)萬元“做法消災(zāi)費(fèi)”。

為增強(qiáng)迷惑性，中控部門與“講師”配合密切，直播時(shí)刪除質(zhì)疑評(píng)論，用數(shù)字人發(fā)送虛假好評(píng)，安排內(nèi)部人員偽裝“學(xué)員”分享“消災(zāi)成功”案例。財(cái)務(wù)部門按業(yè)績(jī)給員工發(fā)提成，以此刺激成員“賣力行騙”。

為逃避打擊，該團(tuán)伙設(shè)立了“合規(guī)部門”專門研究如何規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)，要求員工與受害人溝通時(shí)只用電話或視頻、不留文字記錄，還以“不得泄露天機(jī)”為由要求受害人90天內(nèi)不得告知他人。若遇投訴，財(cái)務(wù)部門會(huì)“果斷退款”平息事端；一旦有警方介入，便讓團(tuán)隊(duì)“居家辦公”避風(fēng)頭。

經(jīng)過近三個(gè)月的縝密偵查，專案組全面掌握了該團(tuán)伙的組織架構(gòu)、人員分工、資金通道和犯罪窩點(diǎn)。7月23日，秦淮公安分局集結(jié)300余名警力在全國(guó)多地同步收網(wǎng)，一舉將這個(gè)盤踞多省的犯罪團(tuán)伙連根拔起?，F(xiàn)場(chǎng)查獲大量涉案物品，包括電腦、手機(jī)、書證資料、銀行卡和影像資料等，記錄受害人信息的表格尤其詳細(xì)，成為精準(zhǔn)詐騙的“彈藥庫(kù)”。

警方提醒，真正的災(zāi)禍往往藏在“消災(zāi)”的幌子之下。那些盯著你軟肋的“大師”，算不出未來，只算得清你口袋里的錢，要警惕一切借“消災(zāi)”“改運(yùn)”之名騙錢的套路。

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