警方再回應(yīng)商戶收貨款后賬戶遭凍結(jié) 新型詐騙手法揭秘

小大

用微信掃描二維碼
分享至好友和朋友圈

關(guān)鍵詞：

2025-08-08 10:52:32 百家號(hào)

警方再回應(yīng)商戶收貨款后賬戶遭凍結(jié) 新型詐騙手法揭秘！8月5日，有報(bào)道指出鄭州多家牛肉、牛副產(chǎn)品經(jīng)銷商遭遇賬戶被警方凍結(jié)的情況。有人下了大額的活?；蚺Ｈ庥唵尾⒄ＶЦ敦浛?，運(yùn)輸公司也拉走了貨物，但貨款到賬后不久就被警方凍結(jié)，原因是這些資金被認(rèn)為是“涉詐資金”。

8月7日，辦案警方對(duì)此案作出回應(yīng)，稱發(fā)現(xiàn)了一種新型詐騙手法，詐騙分子誘導(dǎo)被害人將被騙資金直接匯入商戶收款賬戶，通過(guò)購(gòu)買商品的方式洗錢。公安機(jī)關(guān)在接到報(bào)警后會(huì)核查商品交易行為是否正常，若查明商戶沒(méi)有參與犯罪且屬于善意所得，則會(huì)及時(shí)解除涉案賬戶凍結(jié)。

一位接受采訪的牛肉經(jīng)銷商徐先生表示，報(bào)道發(fā)出后，警方已與他見(jiàn)面，并正在全力調(diào)查監(jiān)控和貨物去向。自6月底以來(lái)，已有多個(gè)牛肉、牛副產(chǎn)品經(jīng)銷商遇到類似情況，有的賣了9噸牛肉被凍結(jié)44萬(wàn)元，有的賣了3噸牛肉被凍結(jié)20萬(wàn)元，也有養(yǎng)殖戶賣了30頭活牛46萬(wàn)元被凍結(jié)。這些案件涉及多個(gè)城市的公安局。

徐先生是鄭州萬(wàn)邦市場(chǎng)的牛肉經(jīng)銷商，主要經(jīng)營(yíng)進(jìn)口牛肉生意。他在7月13日下午完成了一筆38萬(wàn)元的交易，但當(dāng)天下午就發(fā)現(xiàn)賬戶被凍結(jié)。買家失聯(lián)，運(yùn)輸公司的電話也被拉黑。最終聯(lián)系上運(yùn)輸公司后得知，牛肉被運(yùn)到偏僻地方轉(zhuǎn)車?yán)?。這筆38萬(wàn)元的資金在他店的兩個(gè)賬戶中流動(dòng)，導(dǎo)致兩張銀行卡都被凍結(jié)。提交證據(jù)材料后，銀行卡被轉(zhuǎn)為限額凍結(jié)，但仍無(wú)法使用這38萬(wàn)元。

河南開(kāi)封一家養(yǎng)牛場(chǎng)的王女士也遇到了類似情況，她賣了30頭牛收了46萬(wàn)元，但錢款到賬不久后賬戶就被凍結(jié)。廣東東莞警方查清該款項(xiàng)為正規(guī)經(jīng)營(yíng)所得后解封了賬戶。

警方解釋，當(dāng)前詐騙分子對(duì)詐騙資金洗錢的方式復(fù)雜多樣。廣大商戶在商品交易過(guò)程中要注意交易價(jià)格符合市場(chǎng)價(jià)格，盡量當(dāng)面核對(duì)購(gòu)買人身份，核實(shí)交易方式，簽訂合同，并通過(guò)購(gòu)貨人本人的銀行卡支付貨款，以避免類似事件發(fā)生。特別是在大額交易時(shí)，務(wù)必當(dāng)面核對(duì)購(gòu)買人身份并簽訂購(gòu)買合同，確保資金來(lái)源安全。

(責(zé)任編輯：0882)

關(guān)閉

警方再回應(yīng)商戶收貨款后賬戶遭凍結(jié) 新型詐騙手法揭秘

相關(guān)新聞

今日熱點(diǎn)

頻道熱點(diǎn)