在普通老百姓中,尤其是農(nóng)村地區(qū),許多人憨厚本分。但這種性格卻讓一些有心人盯上,將他們當(dāng)作洗錢的工具。最近發(fā)生在河南開封的一件事就讓人感到非常窩火。
王女士是一位養(yǎng)牛戶,打算賣掉自家的三十多頭肉牛以換取資金。她通過中間人找到了一位自稱代表正規(guī)公司的買家。起初雙方談好現(xiàn)金交易,后來買家提出改為銀行卡轉(zhuǎn)賬。原本說好的價格是46萬,對方卻直接轉(zhuǎn)了50萬,并解釋說多退少補。很多了解防騙套路的人都知道,這種大額多轉(zhuǎn)的手法往往帶有貓膩,騙子常借此混淆資金來源,再假裝要求退款套取信息。
實際上,王女士和買家簽訂了合同,過磅單、運輸記錄等手續(xù)齊全。然而,牛被買家派來的五輛大貨車?yán)吆?,王女士發(fā)現(xiàn)自己的銀行卡被凍結(jié),微信支付也用不了,連之前轉(zhuǎn)給親戚的錢也被凍結(jié)。銀行告知這筆錢與詐騙案有關(guān),需要配合調(diào)查,暫時不能動用。
警方查實這筆錢確實與電信詐騙案件相關(guān),但此時王女士已經(jīng)聯(lián)系不上買家和中介。買家聲稱牛已賣出,物流方面也查不到線索。王女士拿著合同、付款記錄、監(jiān)控視頻等證明材料四處申訴,但因涉及司法調(diào)查流程,進(jìn)展緩慢。
對王女士來說,牛棚里只剩下幾頭牛,每天還要繼續(xù)喂養(yǎng),飼料開銷巨大。錢被凍結(jié)后,生活更加困難,家里還欠著款和滯納金,心里十分焦慮。王女士明明沒有錯,卻被牽扯進(jìn)洗錢案件,承受著法律和輿論的壓力。
買家身份不明,通過中介聯(lián)系,牛一賣完便消失無蹤。物流司機(jī)表示車輛是臨時租用,信息也被中介控制,無法查證。公安機(jī)關(guān)按照《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》凍結(jié)了問題賬戶,旨在保護(hù)被騙的受害人。但對王女士這樣的老實生意人來說,救濟(jì)手段不便,反而遭受二次傷害。