男子12萬元賣手表牽出洗錢案 詐騙分子新套路
男子12萬元賣手表牽出洗錢案 詐騙分子新套路！在網(wǎng)上賣閑置手表，12萬余元剛到賬，銀行卡竟因涉詐被緊急止付。田先生怎么也沒想到，這樁看似普通的二手交易背后暗藏玄機，詐騙分子竟通過購買自己的手表實現(xiàn)洗錢目的。大連公安接連抓獲5名犯罪嫌疑人，斬斷了這條為電詐洗錢的鏈條。
6月中旬，田先生在某二手交易平臺出售一塊手表，和買家達成12萬余元的交易價。他將手表當面交給買家，但錢剛到賬，他的銀行卡就因“涉嫌詐騙”被緊急止付了。田先生隨即報警。
中山公安分局刑偵大隊經(jīng)過調(diào)查，判斷這極有可能是一種為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢的新手法。詐騙分子假扮買家，用詐騙所得贓款購買貴重物品如名表，用于變現(xiàn)，從而達到洗錢目的。這類嫌疑人得手后往往會迅速離省，時間緊迫。民警通過大量工作很快鎖定兩名來連“取表”嫌疑人的身份及大致位置。6月18日，民警在某商場附近將兩名嫌疑人龐某富、覃某森抓獲。經(jīng)訊問，兩人承認受雇來連“取表”完成洗錢任務(wù)，手表在頭天晚上交給了上線。
民警循線追蹤，成功鎖定“收表”的上線盧某。盧某交代，他是上海某表店的員工，受老板張某成指使，專門到各地收購用贓款購買的手表。進一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，表店老板很可能與境外詐騙分子勾結(jié)，形成了穩(wěn)定的洗錢鏈條。民警馬不停蹄奔赴多個省市，將涉案表店老板張某成抓捕歸案。
面對嫌疑人銷毀證據(jù)、拒不配合的情況，民警抽絲剝繭，揪出了其幕后主使劉某旭。劉某旭長期在境外活動，專門為境外電詐窩點與境內(nèi)洗錢團伙牽線搭橋，反偵查意識較強。經(jīng)縝密排查，6月21日，民警將藏匿在其朋友出租屋內(nèi)的劉某旭成功抓獲。
普京與盧卡申科相遇在中國天津，兩人熱情握手并愉快交談
九三閱兵 具體安排來了，兩個步驟進行！
男子草叢方便被蛇咬 迅速抓蛇就醫(yī)！
韓國蔚山海邊出現(xiàn)懸浮巨輪 韓國網(wǎng)友：這是UFO嗎”“哇 太神奇了
男子草叢方便被蛇咬 迅速抓蛇就醫(yī)！
北方秋更近南方夏沒完，秋裝準備好了沒？
乒超賽場驚現(xiàn)大烏龍：林高遠身穿“黃旭男”球衣登場逗笑主裁和對手
澤連斯基為何專門打電話給莫迪？
以總參謀長：將全球追擊哈馬斯領(lǐng)導(dǎo)層 清除剩余高層
佩斯科夫稱普京很少進行多日國際訪問 稱普京在中國感覺賓至如歸
莫迪拉著普京的手進大廳 熱情擁抱，親切交談！
個人消費貸款貼息9月1日起開閘！能否貼息、怎么向銀行申請，指南來了
雄商高鐵全線正式進入鋪軌階段 項目建設(shè)取得重大進展
媒體：莫迪訪華美國慌了 印美關(guān)系陷入僵局
唐駁虎：他信家族并不打算乖乖認輸 權(quán)力博弈繼續(xù)
老人帶孫子穿馬路被撞飛駕駛員主責(zé) 提示：過馬路應(yīng)注意觀察
印尼政府同意削減議員福利 應(yīng)對示威活動
特朗普健康狀況為何被陰謀論籠罩 全美熱搜的背后
旺旺集團總經(jīng)理：去北京看九三閱兵啦 愛國情懷的彰顯
孫穎莎進入國家隊十年發(fā)文：未來還有更多山峰等待攀登
普京攜龐大代表團訪華有何深意 深化全面戰(zhàn)略協(xié)作伙伴關(guān)系
津巴布韋總統(tǒng)抵達北京 出席抗戰(zhàn)勝利80周年紀念活動
下雨打雷幾千只鵪鶉應(yīng)激炸籠 養(yǎng)殖戶稱數(shù)千只受傷停產(chǎn)
阿富汗6.1級地震已致超600人死亡 災(zāi)區(qū)損失慘重
2億人受困！印度面臨嚴重糖尿病流行危機
一等功臣爺爺送孫子國防科大報到 英雄精神薪火相傳
媒體：天安門廣場布置即將完成 紀念抗戰(zhàn)勝利80周年
太窒息！因為這事，女子高鐵上突然瘋狂踢踹前排椅背，12306回應(yīng)
波音總裁：F-47的首飛會比預(yù)期的要早 快速生產(chǎn)準備就緒
以色列為什么下狠手打擊胡塞 針對高層的“斬首行動”
普京與盧卡申科相遇在中國天津，兩人熱情握手并愉快交談
娃寫作業(yè)拖到12點，老師不管咋辦？這三個狠招專治'拖延癥'
九三閱兵 具體安排來了，兩個步驟進行！
印尼總統(tǒng)因國內(nèi)抗議緊急取消訪華，連夜對華致歉，背后原因不簡單！
百萬網(wǎng)友為新生選紅色軍訓(xùn)服？校方回應(yīng) 并非官方投票結(jié)果
相關(guān)新聞
男子欠外債欲賣千年“裹尸布”被抓 牽出文物倒賣案
一塊“裹尸布”牽出了一起新疆小河墓地文物倒賣案。近日，烏魯木齊市公安局甘泉堡分局聯(lián)合烏市公安局刑偵支隊成功破獲此案，抓獲一名倒賣千年“裹尸布”的男子。小河墓地是全國重點文物保護單位
2025-06-05 07:38:12男子欠外債欲賣千年裹尸布被抓77瓶五糧液牽出“洗錢”騙局 超市險成“幫兇”
2025-03-05 15:48:5677瓶五糧液牽出洗錢騙局“女友”護照丟失牽出跨國騙婚案
“女友”護照丟失牽出跨國騙婚案 娶“外國新娘”當心人財兩空在重慶江北國際機場，一名中國男子在帶著他的外籍“女友”辦理入境手續(xù)的時候，這名外籍“女友”的護照突然消失不見。
2025-08-06 14:47:01“女友”護照丟失牽出跨國騙婚案男子33萬元手表丟失11天后尋回 輾轉(zhuǎn)多地終歸原主
近日，浙江諸暨的徐先生不慎丟失了一塊價值33萬元的名貴手表。這塊表對他意義非凡，不僅價格高昂，還具有特殊紀念意義。3月10日晚上，徐先生在一家足浴店丟失了手表，隨后向諸暨城東派出所求助
2025-03-25 15:13:37男子33萬元手表丟失11天后尋回男子騙取女友近70萬揮霍獲刑10年 罰金12萬元
男子虛構(gòu)各種理由，騙取女友近70萬元供自己賭博及揮霍。近日，該男子因犯詐騙罪被海南萬寧法院依法判處有期徒刑10年，罰金12萬元，責(zé)令退賠694,999.83元給被害人。...
2025-05-14 13:26:40男子騙取女友近70萬揮霍獲刑10年男子舉報老婆牽出一樁偷渡案 大義滅親止損
2025-07-04 08:35:53男子舉報老婆牽出一樁偷渡案
