記者調(diào)查虛擬產(chǎn)品消費(fèi)亂象揭秘WEB 3投資騙局

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2025-07-26 09:33:02 界面新聞

近日，在社交媒體上，咨詢、推薦和誘導(dǎo)“橡木”的用戶越來越多。這里的橡木實(shí)際上是指代所謂的WEB 3投資項(xiàng)目。這些項(xiàng)目通常帶有幣圈、區(qū)塊鏈和無風(fēng)險(xiǎn)收益等關(guān)鍵詞，吸引了不少關(guān)注。一旦有用戶感興趣，項(xiàng)目推薦人就會與用戶建立聯(lián)系，并詳細(xì)介紹虛擬資產(chǎn)、項(xiàng)目模式、利潤以及如何購買穩(wěn)定幣出入金等信息。

記者以投資者身份與多個(gè)“橡木”方進(jìn)行了交流，發(fā)現(xiàn)這些項(xiàng)目的模式普遍相似：首先使用區(qū)塊鏈技術(shù)、智能合約等WEB 3術(shù)語包裝項(xiàng)目；再用保本高息、迅速回本等話術(shù)吸引投資者入局；最后通過拉新來擴(kuò)大規(guī)模。此類WEB 3投資項(xiàng)目多是披著幌子的資金盤，欺詐風(fēng)險(xiǎn)極高。多地執(zhí)法部門已提醒公眾注意以穩(wěn)定幣等虛擬資產(chǎn)為名號的金融投資風(fēng)險(xiǎn)。

廣州市防范和打擊非法金融活動專責(zé)小組指出，一些不法機(jī)構(gòu)利用社會公眾對穩(wěn)定幣等了解不足的特點(diǎn)，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”等方式吸收資金，擾亂經(jīng)濟(jì)金融秩序，滋生非法集資、賭博、詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動，嚴(yán)重危害社會公眾財(cái)產(chǎn)安全。此類不法機(jī)構(gòu)未經(jīng)國家金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規(guī)定，不具備公開吸收公眾存款的資質(zhì)。根據(jù)《防范和處置非法集資條例》，因參與非法集資受到的損失由集資參與人自行承擔(dān)。

中國通信工業(yè)協(xié)會區(qū)塊鏈專委會共同主席于佳寧表示，當(dāng)前涉幣案件主要分為三類。第一種是傳統(tǒng)犯罪的加密化，即犯罪主體將數(shù)字資產(chǎn)作為實(shí)現(xiàn)非法目的的工具或通道。第二種是圍繞數(shù)字資產(chǎn)生態(tài)內(nèi)部邏輯展開的技術(shù)原生型犯罪，如項(xiàng)目欺詐。第三種則屬于更廣泛意義上的金融市場違規(guī)行為，包括未經(jīng)許可向公眾發(fā)行具有證券屬性的代幣等。

盈科（上海）數(shù)字經(jīng)濟(jì)法律事務(wù)部主任劉磊總結(jié)了這類打著虛擬資產(chǎn)旗號的資金盤的典型特征：項(xiàng)目外包裝“高大上”，實(shí)際技術(shù)落地薄弱；收益結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)存在龐氏邏輯；在監(jiān)管模糊地帶操作，規(guī)避審查。劉磊強(qiáng)調(diào)，真正的合規(guī)項(xiàng)目會披露完整的資產(chǎn)審計(jì)、持牌信息和法律結(jié)構(gòu)，不會回避監(jiān)管，也不會承諾“高收益零風(fēng)險(xiǎn)”。

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