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山東曹縣農(nóng)商行被罰超70萬元 五項違規(guī)引發(fā)關(guān)注

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2025-07-18 10:52:23  新浪財經(jīng)

山東曹縣農(nóng)商行被罰超70萬元 五項違規(guī)引發(fā)關(guān)注。近日，山東曹縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司因五項違法違規(guī)行為被監(jiān)管罰款70.4萬元。違規(guī)事實包括違反賬戶管理規(guī)定、反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定、占壓財政資金、信用信息管理規(guī)定以及未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)。

四名責任人也受到處罰，時任信貸管理部總經(jīng)理許某、信貸管理部科員李某、副行長許某和運營管理部總經(jīng)理郭某霞分別被罰款1.5萬元。

曹縣農(nóng)商行成立于2015年12月2日，注冊資本為78437.71萬元，擁有40家分支機構(gòu)。截至2017年末，該行總資產(chǎn)達185.49億元，當年實現(xiàn)營收7.68億元，凈利潤為1.03億元。同期，不良貸款率為2.84%。謝彬是該行的法定代表人兼董事長，持有該行0.2589%的股權(quán)。

曹縣農(nóng)商行股權(quán)結(jié)構(gòu)分散，個人股東持有大多數(shù)股權(quán)。天眼查數(shù)據(jù)顯示，該行有1366個股東，持股在5%以上的僅有兩家，分別是山東省三利輪胎制造有限公司和山東凱旋橡膠有限公司，持股比例分別為5.3074%和5.1133%。

自成立以來，曹縣農(nóng)商行多次收到監(jiān)管罰單，累計被罰金額超過100萬元，涉及的違規(guī)行為包括開立個人銀行結(jié)算賬戶超期和未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)等。

(責任編輯：0882)
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