2023年7月，公安部開(kāi)展打擊緬北涉我犯罪專項(xiàng)工作以來(lái)，中國(guó)警方不斷加大國(guó)際執(zhí)法合作力度，向緬北犯罪集團(tuán)，特別是果敢“四大家族”犯罪集團(tuán)發(fā)起攻勢(shì)，白家犯罪集團(tuán)隨之覆滅。

白家犯罪集團(tuán)對(duì)我國(guó)公民犯下了眾多罪行。白家家主白所成出生于緬甸果敢，曾擔(dān)任緬甸撣邦果敢自治區(qū)主席，在任期間大量委任家族成員以及門(mén)生舊部把持了當(dāng)?shù)匾Σ块T(mén)，即使卸任多年仍擁有絕對(duì)掌控權(quán)。據(jù)犯罪嫌疑人白應(yīng)蒼供述，白家在果敢綜合實(shí)力排第一，無(wú)論是在政界還是軍界都具有重要地位。白家直接掌握的武裝力量約有2000人，這些武裝力量成為金主們?cè)诰挶绷⒆惆采?、電詐斂財(cái)?shù)年P(guān)鍵。這條共生的黑色鏈條將白家和金主緊密捆綁在一起。

警方查實(shí)，僅潘某這個(gè)詐騙團(tuán)伙就在一年多的時(shí)間里針對(duì)我國(guó)公民實(shí)施了5700多宗詐騙案件，涉案金額超過(guò)8.4億元。短短幾年內(nèi)，白家迅速建立并發(fā)展起百勝、蒼勝、騰龍、鑫百利等41個(gè)電詐園區(qū)。

白家控制的電詐園區(qū)對(duì)員工的處罰手段極其殘酷且系統(tǒng)化。對(duì)于身處底層的電詐人員，動(dòng)輒體罰打罵，轉(zhuǎn)賣(mài)交易；對(duì)于技術(shù)骨干，如果拒絕配合開(kāi)發(fā)新的詐騙技術(shù)，就會(huì)被關(guān)進(jìn)鐵籠或“小黑屋”，斷水?dāng)嗉Z直至妥協(xié)；對(duì)于管理層，若團(tuán)隊(duì)整體業(yè)績(jī)不達(dá)標(biāo)，組長(zhǎng)則需承擔(dān)連帶責(zé)任，遭受身體和精神折磨。許多被騙至緬北的公民經(jīng)歷了難以想象的苦難，被迫從事各種非法活動(dòng)，甚至被強(qiáng)迫賣(mài)淫。

為了進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模、攫取“黑金”，各詐騙園區(qū)以高薪和報(bào)銷所有食宿交通費(fèi)用為誘餌，誘騙、拐賣(mài)大量不明真相的我國(guó)公民前往或偷渡至緬北。受害女性被武裝脅迫從事賣(mài)淫活動(dòng)，并被強(qiáng)制至少做滿一年，或者上交3萬(wàn)至8萬(wàn)元不等的“路費(fèi)”才能離開(kāi)。這期間還輔以各種嚴(yán)苛規(guī)定隨時(shí)“罰款”，通過(guò)提高“路費(fèi)”償還金額或延長(zhǎng)賣(mài)淫服務(wù)期限，最終實(shí)現(xiàn)對(duì)這些女性“無(wú)限期”的控制。

在公安機(jī)關(guān)現(xiàn)已查明的犯罪事實(shí)中，白家犯罪集團(tuán)涉嫌詐騙、故意殺人、故意傷害、綁架、敲詐勒索、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、組織他人偷越國(guó)（邊）境、組織強(qiáng)迫賣(mài)淫以及販賣(mài)和制造毒品等多項(xiàng)罪名。截至目前，已有36名白家犯罪集團(tuán)重要犯罪嫌疑人陸續(xù)歸案，等待他們各自的審判時(shí)刻。警方表示將繼續(xù)追逃追贓，堅(jiān)決打擊電詐犯罪。